三钢闽光(002110) 最新公司公告|查股网

						福建三钢闽光股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2010 年 12 月 7 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先 生召集，会议通知于 2010 年 12 月 1 日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），实际参加会议 董事 7 人（收回表决票 7 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于修改的议案》，表决结果 为：7 人赞成，无反对票，无弃权票。
    为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）期货交易监管流程， 防范交易风险，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号） 及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2010 年公司钢材期货套期 保值实际运作情况以及对 2011 年公司生产经营预计情况，公司对现行的《福建 三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》进行如下修改：
    原文内容 修改后内容
    第四条 公司全年期货套期保值
    投资额度在人民币 10000 万元以内的
    （含追加的临时保证金），或套期保值 数量在 20 万吨以内的，由公司期货领 导小组决定；如果超过上述标准的，应 根据《公司章程》及本公司有关内控制 度的规定，由公司董事会或股东大会进 行审批授权。 第四条 公司全年期货套期保值
    投资额度在人民币 30000 万元以内的
    （含追加的临时保证金），或套期保值 数量在 40 万吨以内的，由公司期货领 导小组决定；如果超过上述标准的，应 根据《公司章程》及本公司有关内控制 度的规定，由公司董事会或股东大会进 行审批授权。
    第七条 公司董事会授权董事长
    组织建立期货领导小组行使期货套期 保值业务管理职责。期货领导小组成员 包括：董事长、总经理、证券投资部负 责人、财务负责人、供应公司经理、销 售公司经理、审计监察部负责人。期货 领导小组的人员组成及职责权限须报 董事会备案。 第七条 公司董事会授权董事长组织建立期货领导小组行使期货套期 保值业务管理职责。期货领导小组成员 包括：董事长、总经理、证券投资部负 责人、财务负责人、供应公司经理、销 售公司经理、法律顾问室负责人。期货 领导小组的人员组成及职责权限须报 董事会备案。
    《福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》修订本全文
    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会
    　　2010 年 12 月 7 日