三钢闽光(002110) 最新公司公告|查股网

						福建三钢闽光股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议 
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
        福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2010年8月24 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2010年8月19 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），实际参加会议董事 7 人（收回表决票 7 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 
        本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 
        一、在关联董事欧阳元和先生、卫才清先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过了《关于暂缓收购三明市三钢煤化工有限公司股权的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。 
         为优化公司工艺结构、完善产业链、提高企业经济效益，2010 年 2 月 2 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟收购三明市三钢煤化工有限公司100%股权的议案》，公司董事会同意公司收购福建省三钢(集团)有限责任公司和福建省三明钢联经营开发总公司合计持有的三明市三钢煤化工有限公司 100%股权。现鉴于三明市三钢煤化工有限公司涉及的工业房屋产权证等事项尚待办理，具体完成时限目前无法确定，为防范投资风险，保障公司及全体股东的利益，董事会同意公司暂缓进行该股权收购事项。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。 
        二、审议通过了《关于调整公司 2010 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 
         公司于2009年12月30日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，确定了公司 2010 年拟向各家商业银行申请的综合授信额度总计为人民币 58.6 亿元整。此后，公司于2010年5月13 日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于调整公司2010 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，公司股东大会同意公司在实际融资不突破上述综合授信总额度的前提下调整部分银行综合授信额度，即公司向平安银行股份有限公司福州分行增加申请银行借款综合授信额度人民币伍仟万元整，用作申请在基准利率基础上下浮 10%的银行贷款（不含公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的综合授信额度人民币伍仟万元整）。 
        截止 2010 年 7 月 31 日公司已发生贷款人民币 32.3 亿元整。由于近期国家加大钢铁行业贷款规模宏观调控力度，为了有效降低公司财务费用，进一步拓宽融资渠道，争取优惠利率，根据公司与相关银行协商优惠利率的实际结果，按照公司 2010 年生产经营发展及技术改造和应对原燃材料价格上涨形势的资金需求，公司拟在实际融资不突破上述综合授信总额度的前提下调整部分银行综合授信额度，具体如下： 
         1、向厦门银行股份有限公司福州分行申请在中国人民银行公布的同期贷款基准利率基础上下浮10%的银行贷款综合授信额度人民币壹亿元整。 
        2、向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请在中国人民银行公布的同期贷款基准利率基础上下浮10%的银行贷款综合授信额度人民币壹亿元整。 
         3、根据公司与中国民生银行股份有限公司福州分行协商，将2009年12月30 日公司召开的第一次临时股东大会审议通过的中国民生银行股份有限公司福州分行2010年度综合授信额度捌亿元整调减至陆亿元整。 
        具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提议股东大会授权公司财务负责人颜金松先生(身份证号码：350402195908162016)办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 
        本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另定）。 
        三、审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司参股临涣焦化股份有限公司的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 
         临涣焦化股份有限公司（以下简称“临涣焦化”）是淮北矿业(集团)有限责任公司的控股子公司，注册资本6亿元。临涣焦化近三年财务情况如下： 
            项目           单位        2007年          2008年          2009年 
          营业收入         万元                        296843           253844 
          利润总额         万元                          275             1374 
           净利润          万元                        181.36            31.8 
          资产总额         万元         192819         257247           297239 
           净资产          万元         60000           60181           62308 
     （以上数据已经审计） 
         临涣焦化目前承建的临涣焦化综合利用项目是安徽省重点工程，工程分两期建设，一期工程已经建成投产，二期工程主要项目是220万吨焦炭及煤气净化和部分储装设施，煤气的利用方案正在进行比选。临涣焦化综合利用项目二期工程的总投资预算需视煤气利用方案的选用而定，工程主要项目220万吨焦炭生产装置，选用4座JN60型55孔6米高焦炉以及与炼焦生产能力相配套的备煤、配套煤气净化设施、8万吨粗苯精制项目等。公司经实地考察、调研后认为，公司通过参股临涣焦化，与其结成战略合作伙伴关系，将构建成一条对公司极为有利的焦炭供应链，并预期能够取得较好的投资收益。同时，由此增加一个与淮北矿业(集团)有限责任公司合作的平台，为公司争取更多焦煤资源创造有利条件。因此，公司董事会同意公司投资人民币 2000 万元参股临涣焦化，根据该公司两套投资方案计算分别占总股本1.54%或1%，实际出资比例以最终确定的投资方案和各股东的实际出资额计算为准。该投资参股事项不构成关联交易，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 
         同时，为提高工作效率，保证公司本次投资参股临涣焦化的相关工作顺利进行，董事会同意授权公司董事长卫才清先生全权代表本公司和临涣焦化、其他相关方洽谈本次投资参股事宜、签署相关协议等法律文书，并授权董事长卫才清先生全权负责办理与本次投资参股临涣焦化有关的其他一切具体事宜。 
        该投资参股事项将按规定报经国有资产监督管理部门审批，并与临涣焦化其他各股东协商通过后方可正式付诸实施。 
        四、审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司参股首山焦化有限责任公司的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 
        首山焦化有限责任公司（以下简称“首山焦化”）是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司，注册资本1亿元。首山焦化近三年财务情况如下： 
        项目           单位          2007年           2008年          2009年 
      营业收入         万元               29477           137102           239250 
      利润总额         万元                 3044             431            21252 
       净利润          万元             2039.16           314.11         15980.02 
      资产总额         万元                39974           67362            83522 
       净资产          万元               12041            10510            26473 
          （以上数据已经审计） 
         首山焦化为了延伸产业链，发展循环经济，现正按规划实施二期工程项目，相继建设200万吨大容积焦炉、120万吨重介洗煤厂。目前整个二期工程项目已经进入烘炉的最后阶段。首山焦化二期工程项目投资估算为12.69亿元，选用两座6860A型60孔7.63米双联火道、复热式超大型焦炉以及与炼焦生产能力相配套的备煤、湿法熄焦系统、化产回收系统等，建设一条 120 万吨/年重介洗煤厂生产线。 
         公司经实地考察、调研后认为，公司通过参股首山焦化，与其结成战略合作伙伴关系，将构建成一条对公司极为有利的焦炭供应链，并预期能够取得较好的投资收益。同时，由此增加一个与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司合作的平台，为公司争取更多焦煤资源创造有利条件。因此，公司董事会同意公司投资人民币 2000 万元参股首山焦化，预计本次投资占该公司总股本 2.67%，实际出资比例以各股东的实际出资额计算为准。该投资参股事项不构成关联交易，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 
         同时，为提高工作效率，保证公司本次投资参股首山焦化的相关工作顺利进行，董事会同意授权公司董事长卫才清先生全权代表本公司和首山焦化、其他相关方洽谈本次投资参股事宜、签署相关协议等法律文书，并授权董事长卫才清先生全权负责办理与本次投资参股首山焦化有关的其他一切具体事宜。 
         该投资参股事项将按规定报经国有资产监督管理部门审批，并与首山焦化其他各股东协商通过后方可正式付诸实施。 
         五、审议通过了《关于开展钢材期货套期保值业务的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 
         为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避钢材价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，董事会同意公司通过上海期货交易所开展钢材（螺纹钢和线材）套期保值业务。公司开展期货套期保值业务已经省国有资产监督管理部门批准。 
         公司从事套期保值业务的期货品种，只限于公司生产的螺纹钢和线材。套期保值业务严格贯彻以下原则：（1）期货持仓量应不超过本企业所生产的现货供应量；（2）期货持仓应与保值的现货拥有时间基本一致。 
         2010年整个会计年度内，按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算，公司累计投入资金（保证金）不超过人民币 10000 万元或钢材套期保值数量在 20 万吨以内。如拟投入保证金有必要超过人民币 10000 万元的，应提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。 
          《福建三钢闽光股份有限公司关于开展钢材期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
        六、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 
          《福建三钢闽光股份有限公司 2010 年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2010 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
        特此公告！ 
                                         福建三钢闽光股份有限公司 
                                                董  事  会 
                                             2010年8月24日