兴化股份(002109) 最新公司公告|查股网

						陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年5月10日以电子邮件和书面形式发出，于2010年5月25日上午10：00在公司会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名。董事唐台英先生因在外出差，委托董事陈团柱先生参加本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 
    一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。选举陈团柱先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。 
    二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。选举李证明先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。 
    三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。聘任李证明先生为公司总经理，任期三年。 
    四、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。聘任赵剑博先生、王颖先生、李东友先生、刘志坚先生、张岁利先生、王东潮先生为公司副总经理、张岁利为公司总工程师，任期三年。 
    五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。聘任杨海岩女士为公司总会计师，任期三年。 
    六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任王东潮先生为公司董事会秘书、王彦女士为公司证券事务代表，任期三年。 
    以上人员简历附后。 
    七、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 
   《公司董事会专门委员会名单》附后。 
    会议详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2010年5月26日的《证券时报》、《中国证券报》。 
    特此公告。 
                                          陕西兴化化学股份有限公司 
                                              董    事    会 
                                           二○一○年五月二十五日 
附： 
                    陕西兴化化学股份有限公司 
                          高级管理人员简历 
    李证明先生，汉族，中国国籍， 1961年出生，大学本科学历，正高级工程师。历任兴平化肥厂技术员、车间副主任、技术开发部部长、兴化集团副总经理、总工程师、兴化股份副总经理、总工程师。现任兴化集团党委委员，兴化股份第四届董事会副董事长、总经理。 
    李证明先生在公司控股股东兴化集团担任党委委员，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    赵剑博先生，汉族，中国国籍， 1958年12月出生，中专学历，工程师。历任兴平化肥厂技术员、调度长、主任、兴化光明特气公司党支部书记、经理，陕西秦岭化肥总厂副厂长（挂职），兴化集团副总经理，现任兴化集团党委委员，兴化股份第四届董事会董事、副总经理。 
    赵剑博先生在公司控股股东兴化集团担任党委委员，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    王颖先生，汉族，中国国籍，1962年出生，大学学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长、副总经理等职务。现任兴化集团党委委员，兴化股份副总经理。 
    王颖先生在公司控股股东兴化集团担任党委委员，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    李东友先生，汉族，中国国籍，1953年9月出生，大专学历，高级工程师。历任兴平化肥厂合成车间党支部书记兼副主任、厂长助理、副厂长、兴化集团副总经理。现任兴化集团董事兼董事会秘书长、兴化股份副总经理。 
    李东友先生在公司控股股东兴化集团担任董事兼董事会秘书长及党委委员职务，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    刘志坚先生，汉族，中国国籍，1955年出生，中专学历，工程师。历任新疆军区司令部参谋、兴平化肥厂运销处党支部书记兼副处长、供应处处长、宝鸡氮肥厂党委副书记（挂职）、兴化集团公司副总经理。现任兴化集团董事；兴化股份副总经理。 
    刘志坚先生在公司控股股东兴化集团担任董事，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    张岁利先生，汉族，中国国籍，1961年出生，大学学历，高级工程师职称，历任兴平化肥厂造气车间工艺员、副主任、主任。兴化集团公司副总工程师兼科技部部长、副总经理兼总工程师职务；现任兴化股份副总经理、总工程师。 
    张岁利先生不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    王东潮先生，汉族，中国国籍，1958年出生，大学本科学历，高级政工师，工程师。历任兴化集团车间党支部副书记、分厂副厂长、书记、兴化集团公司办公室主任、党支部书记、兴化股份公司总经理办公室主任、延长石油兴化化工公司综合部部长等职务。现任兴化股份董事会秘书。 
    王东潮先生不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，本人取得深交所颁发的董事会秘书资格证书；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    杨海岩女士，汉族，中国国籍， 1970年出生，大学本科学历，MBA在读，高级会计师、中国注册会计师，历任兴化股份计财部副部长、部长，现任兴化股份总会计师、陕西兴福肥业有限责任公司董事。 
    杨海岩女士在子公司兴福肥业担任董事，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
                    陕西兴化化学股份有限公司 
                           证券事务代表简历 
    王彦女士，汉族，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，经济师。历任兴化集团技术员、助理工程师；现任兴化股份证券事务室主任、公司证券事务代表。本人取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 
                      陕西兴化化学股份有限公司 
                          董事会专门委员会名单 
1、战略委员会： 
主任：陈团柱 
委员：王志海、李证明、赵剑博、顾宗勤、贺永德、唐台英 
2、提名委员会： 
主任：顾宗勤 
委员：张涛、段中鹏、卞永安、陈团柱、李证明、贺永德 
3、薪酬与考核委员会： 
主任：张涛 
委员：顾宗勤、卞永安、段中鹏、陈团柱、王志海、唐台英 
4、审计委员会 
主任：卞永安 
委员：顾宗勤、张涛、段中鹏、陈团柱、王志海、隋舵