兴化股份(002109) 最新公司公告|查股网

						陕西兴化化学股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）2010年第一次临时股东大会于2010年5月25日上午9:00时在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表28名，代表有表决权的股份166,979,966股，占公司总股本的46.59%。本次会议由董事会召集，董事长陈团柱先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　1、审议通过了《关于董事会换届的议案》。
　　经股东大会审议，采用累积投票制的方式选举陈团柱先生、李证明先生、王志海先生、赵剑博先生、唐台英先生、贺永德先生、隋舵先生等7人为公司第五届董事会非独立董事，选举顾宗勤先生、段中鹏先生、卞永安先生、张涛先生等4人为独立董事，任期三年。该议案的分项表决结果如下：
　　（1）选举陈团柱先生为公司第五届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（2）选举李证明先生为公司第五届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（3）选举王志海先生为公司第五届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（4）选举赵剑博先生为公司第五届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（5）选举唐台英先生为公司第五届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（6）选举贺永德先生为公司第五届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（7）选举隋舵先生为公司第五届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（8）选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（9）选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（10）选举卞永安先生为公司第五届董事会独立董事
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（11）选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　2、审议通过了《关于监事会换届的议案》。
　　经股东大会审议，采用累积投票制的方式选举范艾珍女士、江波先生和沈康先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘毅先生、曹西平先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。该议案的分项表决结果如下：
　　（1）选举范艾珍女士为公司第五届监事会股东代表监事
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（2）选举江波先生为公司第五届监事会股东代表监事
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　（2）选举沈康先生为公司第五届监事会股东代表监事
　　表决结果：同意166,979,966股，占出席股东代表股份的比例100%。
　　三、律师见证情况
　　北京市时代九和律师事务所的包林律师、王波涌律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代九和律师事务所对公司2010年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
　　四、备查文件
　　1．陕西兴化化学股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2．北京市时代九和律师事务所出具的《关于陕西兴化化学股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　陕西兴化化学股份有限公司
　　二○一○年五月二十五日