兴化股份(002109) 最新公司公告|查股网

						陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2010年4月20日以电子邮件和书面形式发出，于2010年5月3日在兴平市茂林大酒店401会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会换届的议案》。
    公司第四届董事会于2010年5月25日届满到期，根据《公司章程》董事会设11名董事，其中独立董事4人。
    根据股东提名，经董事会讨论，同意提名陈团柱先生、李证明先生、王志海先生、赵剑博先生、唐台英先生、贺永德先生、隋舵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。顾宗勤先生、段中鹏先生、卞永安先生、张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    上述候选人简历附后。
    独立董事候选人张涛先生声明已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定将参加2010年5月7日至10日，由深圳证券交易所主办，中国证监会湖北监管局协办的《第二十八期独立董事培训班》学习，届时将取得独立董事资格证书，如在公司召开2010年第一次临时股东大会前，未取得独立董事资格证书，本人承诺将不担任公司独立董事，公司另行考虑人选。
    本次董事会换届通过后，第四届董事会董事张焕民先生、严国锋先生及独立董事韩力先生离任后将不担任公司职务。
    独立董事对该项议案发表了独立意见：
    （一）公司第五届董事会董事候选人提名程序合法有效；
    （二）董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
    （三）同意将公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举。
    此项议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2010年5月25日9：00时在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，会议详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2010年5月5日的《证券时报》、《中国证券报》。
    特此公告。 
    陕西兴化化学股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年五月三日 
    附：
    陈团柱先生简历
    陈团柱先生，汉族，中国国籍， 1959年出生，大学本科学历，高级工程师。历任西北第二合成药厂教师、兴平化肥厂调度员、生产处副处长、副厂长、兴化股份副总经理，兴化集团董事、副总经理。现任兴化集团董事、总经理、党委副书记；兴化股份第四届董事会董事长。
    陈团柱先生在公司控股股东兴化集团担任总经理、党委副书记，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李证明先生简历
    李证明先生，汉族，中国国籍， 1961年出生，大学本科学历，正高级工程师。历任兴平化肥厂技术员、车间副主任、技术开发部部长、兴化集团副总经理、总工程师、兴化股份副总经理、总工程师。现任兴化集团党委委员，兴化股份第四届董事会副董事长、总经理。
    李证明先生在公司控股股东兴化集团担任党委委员，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王志海先生简历
    王志海先生，汉族，中国国籍，1953年出生，大专学历，高级经济师。历任兴平化肥厂工人、车间副主任、总调度长、处长、副厂长、党委书记、兴化集团副董事长、总经理。现任兴化集团董事长、党委书记，兴化股份第四届董事会董事。
    王志海先生在公司控股股东陕西兴化集团公司担任董事长、党委书记，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    赵剑博先生简历
    赵剑博先生，汉族，中国国籍， 1958年12月出生，中专学历，工程师。历任兴平化肥厂操作员、技术员、调度长、主任、兴化光明特气公司党支部书记、经理，陕西秦岭化肥总厂副厂长（挂职），兴化集团副总经理，现任兴化集团党委委员，兴化股份第四届董事会董事、副总经理。
    赵剑博先生在公司控股股东兴化集团担任党委委员，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    唐台英先生简历
    唐台英先生，汉族，中国（台湾），1955年出生，大学本科学历。历任台湾兴和实业有限公司总经理、香港中馀投资公司董事长、北京汉禹（科勒）卫浴用品有限公司总经理。现任海鸥卫浴用品股份有限公司董事长、广州南鸥卫浴用品有限公司董事长、齐齐哈尔北鸥卫浴用品有限公司董事长、兴化股份第四届董事会董事。
    唐台英先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    贺永德先生简历
    贺永德先生，汉族，中国国籍，1937年12月出生，1966年毕业于北京石油学院炼油化工系。曾先后在化工部西北兰州化工研究设计院、化工部北京第一化工设计院、陕西省石油化工设计院工作。历任陕西省石油化学工业局处长、副局长；现任陕西省省委省政府决策咨询委员会委员、陕西省规划委员会委员、陕西省环境保护专家委员会委员、西北大学兼职教授，陕西省化工学会理事长、全国化工学会理事等职务。
    贺永德先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    隋舵先生简历
    隋舵先生，汉族，中国国籍，1963年9月出生，管理学博士后，副教授研究员，历任东北林业大学经济管理学院经济师、副教授；上海财经大学财经所研究员；陕西省发改委主任助理、副主任；上海石油交易所执行总裁；陕西省投资集团公司副总经理。现任西部信托有限公司董事长。
    隋舵先生在公司第二大股东西部信托有限公司担任董事长，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    顾宗勤先生简历
    顾宗勤先生，汉族，中国国籍， 1955年出生，1982年2月毕业于南京化工学院（现南京工业大学），教授级高级工程师，现任中国石油和化学工业规划院院长（享受国务院政府特殊津贴）、中国石油和化学工业协会副会长、兴化股份第四届董事会独立董事。
    顾宗勤先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    段中鹏先生简历
    段中鹏先生，汉族，中国国籍， 1967年出生，经济学硕士，高级经济师。曾在江西政府机关任职，后进入中央党校学习、在北京首都旅游集团资本运营部、北京首都旅游股份有限公司工作,并先后任董事长秘书兼董事会证券事务代表、证券部副经理，经理等职。现任首旅股份党委委员、董事会秘书、兴化股份第四届董事会独立董事。
    段中鹏先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    卞永安先生简历
    卞永安先生，汉族，中国国籍，1953年5月出生，大专学历，审计师、注册会计师、注册税务师，具有独立董事任职资格。现任陕西堃实会计师事务所有限责任公司法人代表、主任会计师、兴化股份第四届董事会独立董事。
    卞永安先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张涛先生简历
    张涛先生，汉族，中国国籍，1946年出生，1969年毕业于西北工业大学航海工程系，副研究员。历任航空工业部572厂党委副书记、书记；航空工业部514厂党委书记；省国防科工委副主任、主任、党组书记；陕西省十届人大法制委员会任主任委员，省十届人大常委会法制工作委员会主任。现任陕西省委省政府决策咨询委员会委员。
   张涛先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。