沧州明珠(002108) 最新公司公告|查股网

						沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议，于2010年8月9日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2010年8月13日12:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。
    同意将该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《沧州明珠关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2010年8月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2010－033号。《沧州明珠董事会关于募集资金收支结余情况的专项说明》、《沧州明珠独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金收支结余情况的专项审核报告》和《华林证券有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见》详见2010年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于2010年度继续执行之附件的议案》；
    公司决定在2010年度暂不调整《关于重要岗位薪酬激励办法》之附件所述孟庆升先生和于新立先生的年终绩效奖励岗位考核系数，公司在2010年度继续执行《关于重要岗位薪酬激励办法》之附件。
    同意将该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《沧州明珠关于重要岗位薪酬激励办法》详见2010年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《沧州明珠独立董事关于2010年度继续执行之附件的独立意见》详见2010年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    同意2010年8月29日在公司三楼会议室以现场方式召开2010年第二次临时股东大会，股权登记日2010年8月24日。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    《沧州明珠关于召开2010年第二次临时股东大会会议通知公告》详见2010年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn），公告2010－034号。
    特此公告。
    沧州明珠塑料股份有限公司董事会
    　　2010年8月14日