沃华医药(002107) 最新公司公告|查股网

						山东沃华医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2010年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年11月26日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事8名，实参与表决董事8名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》； 同意补选金恩淑女士出任公司第三届董事会董事，任期自2010年第三次临时股会大会通过之日起至2012年6月26日。独立董事对《关于补选第三届董事会董事的议案》发表了独立意见，详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 补选后，公司董事会共有9 人，其中兼任公司高级管理人员的有 3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 金恩淑女士简历详见附件。
　　本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》； 由于公司董事田开吉先生辞职，导致审计委员会人员不足，经公司董事会审议，同意补选金恩淑女士出任审计委员会委员。 三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王炯先生为公司财务总监的议案》； 同意聘任王炯先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致（即2012年6月26日）。王炯先生简历详见附件。 四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》； 《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　二○一○年十一月二十九日
　　附件： 金恩淑，中国国籍，无境外永久居留权，女，1967年11月出生，1990年毕业于北方交通大学财会专业，2007年毕业于清华大学工商管理专业，高级会计师。20多年来一直从事财务管理工作。在公司规模千人以上，年销售额数十亿的公司任职过财务总监。曾任云南铝业（SZ.000807）两届独立董事。在会计核算，财务人员团队建设，税务策划、财务管理等领域具有丰富的经验和独到深刻的理解。现任北京中证万融医药投资集团有限公司董事、副总裁、财务总监。北京中证万融医药投资集团有限公司与公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司为同一实际控制人。金恩淑女士不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，1994年毕业于潍坊工商职业学院，中央财经大学硕士研究生在读，曾任三联商社潍坊家电公司财务经理、天德化工控股有限公司财务经理，现任沃华医药财务部副总监。与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。