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						山东沃华医药科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
    2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议时间：2010年6月23日上午10:00；
    2、会议召开地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；
    3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、现场会议主持人：副董事长赵军先生（董事长赵丙贤先生因临时工作原因，委托副董事长赵军先生主持会议）；
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数为94,780,374股，占公司股份总数的57.80%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、国都证券保荐代表人和见证律师列席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票的表决方式审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》;
    表决结果：94,780,374股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》;
    表决结果：94,780,374股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》;
    表决结果：94,780,374股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
    东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》;
    表决结果：94,780,374股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。
    5、审议通过了《〈公司2009年度报告〉及其摘要》;
    表决结果：94,780,374股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
    表决结果：94,780,374股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。
    四、独立董事述职情况
    公司独立董事房书亭先生、于明德先生、郑建彪先生向本次股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并委托公司董事张法忠先生代为宣读了2009年度述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    六、备查文件目录
    1、公司2009年度股东大会决议；
    2、公司2009年度报告；
    3、北京市星河律师事务所关于公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    山东沃华医药科技股份有限公司
    　　二○一○年六月二十三日