莱宝高科(002106) 最新公司公告|查股网

						深圳莱宝高科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年10月26日在公司会议室召开，会议通知和议案于2010年10月22日以电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参会董事11人，会议的召开、表决符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经审议，会议形成决议如下：
　　一、审议通过《关于公司2010年第三季度报告的议案》
　　经审核，董事会认为，公司2010年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　《公司2010年第三季度报告》全文于2010年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　二、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》
　　《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　三、审议通过制订《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度议案》
　　《公司防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　四、审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》
　　《公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　五、审议通过《关于投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目的议案》
　　根据四届四次董事会决议，公司投资建设中大尺寸电容式触摸屏项目正按进度开展中。
　　根据专业市场调查机构的研究数据，未来3～5年，具有多点触摸控制功能的电容式触摸屏的市场需求较好，尤其是以iPad平板电脑等新兴消费电子产品带来的中大尺寸电容式触摸屏市场需求将呈现良好的增长态势。从必要性和可行性等方面综合评估后，为更好地把握市场机遇、提高规模化成本竞争优势和市场竞争力，公司拟投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目，项目产品仍为中大尺寸电容式触摸屏，目标市场主要为平板电脑、GPS导航仪、移动资讯终端等新兴消费类电子产品。
　　中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目计划总投资25,093万元人民币，项目资金计划利用自筹资金解决。项目达产后，新增设计年产400万片电容式触摸屏（以10英寸计），预计2011年四季度建成投产。
　　通过拟实施该项目，将有利于提高中大尺寸电容式触摸屏的规模化成本竞争优势和市场竞争力，预计将给公司带来一定的经济效益。经综合评估，该项目存在中大尺寸电容式触摸屏价格下降、以及未来新进入厂商加剧行业竞争的风险，预计收益存在一定不确定性的风险。
　　有关该项目的详细信息参见2010 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）上的《2010年第一次临时股东大会材料》。
　　根据公司《章程》第一百一十一条之规定，年累计金额超出公司最近一个会计年度合并会计报表的净资产值20%以上的投资事项为公司股东大会审批权限，因此，该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　六、审议通过《关于补选公司董事的议案》
　　经深圳市市政工程总公司推荐、公司董事会提名委员会审核，经审议，董事会同意提名宋杨先生为公司第四届董事会补选董事候选人。在公司董事会成员中，深圳市市政
　　工程总公司提名的董事（包括宋杨先生在内）为2人，未超过半数。公司独立董事对该议案发表的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。宋杨先生简历附后。
　　该议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　七、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　会议定于2010年11月17日（星期三）上午9：30，在公司三楼第五会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
　　《公司召开2010年第一次临时股东大会通知》于2010年10月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,本次股东大会会议材料同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　附：补选董事候选人简历
　　宋杨，男，1968年5月出生，硕士研究生，工程师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009年11月起，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理兼天健房地产开发公司总经理。未持有莱宝高科股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　特此公告
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月28日