信隆实业(002105) 最新公司公告|查股网

						深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第三次临时会议于 2010 年 11 月 18 日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于 2010 年 11 月 22 日 11:00~12:00 以通讯表决方式召 开。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议， 以通讯方式书面表决通过了以下决议：
    审议事项:
    1、审议《关于修订的议案》
    3 票同意，0 票弃权，0 票反对 决议：全体监事一致通过《关于修订的议案》，同意依《股东大会议事规则》修订内容对公司《股东大会议事规则》"第四十六条 二、授权内容" 就股东大会对董事会的授权内容进行了修订。
    《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息 披露网站巨潮资讯网. 该议案需提交股东大会审议。
    2、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
    3 票同意，0 票弃权，0 票反对 决议：全体监事一致通过《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意依《董事会议事规则》修订案内容对公司《董事会议事规则》"第十 条 1、投资决策程序"内容进行修订，增加董事会对董事长直接授权内容。
    《深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披 露网站巨潮资讯网. 该议案需提交股东大会审议。
    3、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会》
    3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会》的议案。
    2010 年第三次临时股东大会。2010 年第三次临时股东大会的会议通知将于 2010年 11 月 23 日刊登于《证券时报》及《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    深圳信隆实业股份有限公司监事会
    　　2010 年 11 月 22 日