信隆实业(002105) 最新公司公告|查股网

						深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2010年8月12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年8月25日在公司办公楼301会议室召开。会议应到董事11名，实际出席董事9名。另外董事廖学森先生授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决，董事姜绍刚先生授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决，会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：
    审议事项:
    1、审议《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案
    11票同意， 0票弃权， 0票反对。
    决议：全体董事一致通过《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案。
    半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，及半年报摘要将刊登在2010年8月27日的《证 券时报》上。
    2、审议《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案
    11票同意， 0票弃权， 0票反对。
    决议：全体董事一致通过《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案，相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
    3、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
    11票同意， 0票弃权， 0票反对。
    决议:全体董事经投票表决,一致通过本议案。
    同意在董事会闭会期间，授权董事长行使部分董事会权力，核准单笔不超过等值人民币壹亿八千万元（含）的本公司各项对外融资事宜；本项议案将于提交股东大会审议批准后生效。
    4、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会》
    11票同意， 0票弃权， 0票反对决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》。相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
    特此公告。
    　　深圳信隆实业股份有限公司 
         2010年8月25日