福建冠福现代家用股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 于 2010 年 11 月 30 日下午在泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室以现场会议 方式召开,本次会议在 26 日由当时监事会主席黄华伦先生召集,后因黄华伦先生辞 去监事及监事会主席之职务,本次会议监事会成员共同推选监事李福林先生主持会 议。会议通知已于 2010 年 11 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体 监事。应到监事四人,实到监事四人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用非公开发 行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,公司监事会同意公司使用募集 资金人民币 29,339,451.55 元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹 资金。公司监事会认为,公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展利益需要,内容及程序均符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用非公 开发行股票募集资 金置换预先已投入 募集资金投资项目 的自筹资金人民币 29,339,451.55 元。 本公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金之事宜,具体内容请详见于 2010 年 12 月 1 日刊载在《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建冠福现代家用股份 有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的公告》。 二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经中国证券监督管理委员会于 2010 年 9 月 13 日以证监许可[2010]1254 号文《关 于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证 券交易所同意,公司委托主承销商海际大和证券有限责任公司通过网下向特定询价 对象询价方式非公开发行人民币普通股(A 股) 34,120,263 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 8.08 元,共募集资金人民币 275,691,725.04 元,扣除 证券保荐承销费、律师费、银行手续费及验资费用等发行费用人民币 22,231,757.64 元后,公司本次实际募集资金净额为人民币 253,459,967.40 元。上述募集资金到位 情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并由其出具闽华兴所(2010)验字 B-008 号《验资报告》。 为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则, 同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下,公司监事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂行补充 流动资金,使用时间不超过 6 个月(自 2010 年 12 月 21 日至 2011 年 6 月 20 日止), 到期将归还至募集资金专项账户。监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金补 充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,不存在改变募集资金使用计划和损害 股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,符合中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用不超过人 民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 关于本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜,具体内容请详见 于 2010 年 12 月 1 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《福建冠福现代家用股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用多募资金 补充流动资金的议案》。 为了提高资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资 金需求前提下,公司监事会同意公司使用多募资金人民币 427,926.61 元补充流动资 金。公司监事会认为,公司将人民币 427,926.61 元多募资金用于补充流动资金行为 没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,符合深圳证券 交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。监事会同意公司将 人民币 427,926.61 元多募资金用于补充流动资金。 四、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司监事 会主席的议案》。 选举李福林先生为公司第三届监事会主席,其任期与第三届监事会任期相同。 五、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改聘中汇会计 师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。 公司于近日收到原聘任审计机构福建华兴会计师事务所有限公司(以下简称"华 兴所")主动辞聘的通知。华兴所认为因公司业务成长速度较快,并表公司较多,加 上 2010 年"一伍一拾"连锁店项目的店铺数大量增长,使华兴所在审计工作的时间 和人员安排上存在较大困难,很难保证及时完成对公司 2010 年年报的审计工作,为 了不对公司 2010 年年报的及时披露造成影响,华兴所决定不再承接公司 2010 年年 报的审计工作。 为了保障公司能够按期披露年度报告,提高财务信息质量,切实维护股东利益, 公司监事会同意改聘中汇会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度审计机构,为公 司提供财务审计、资产验证及相关咨询业务,聘期一年,期满时可以续聘。 监事会通过审阅相关中汇会计师事务所有限公司执业质量资料、查阅公开信息、 注册会计师协会查询等方式,调查有关执业质量、诚信情况,认为:中汇会计师事 务所有限公司具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能 力,能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。 我们同意改聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构,同意将该 议案提交公司 2010 年第五次临时股东大会审议。 福建冠福现代家用股份有限公司 监 事 会 二○一○年十二月一日