天康生物(002100) 最新公司公告|查股网

						新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第3次临时董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2010年第3次临时董事会会议通知于2010年6月7日以书面专人送达和传真等方式发出，并于2010年6月9日（星期三）以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事10人，董事李滨先生因公出差，未能亲自参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    （一） 审议并通过公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议
    案；（议案内容详见刊登于2010年6月11日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》）
    本次非公开发行股票募集资金投资项目之一"阿克苏12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目"总投资额为14,899.00万元，其中固定资产投资9,709 万元，铺底流动资金5,190 万元，鉴于该募集资金投资项目正在建设之中，预计于2010年9月份建设完毕，项目铺底流动资金目前处于闲置状态，为了降低财务费用、提高募集资金的使用效率，公司决定使用5000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为3个月，自公司股东大会批准之日起，到期后公司将该部分资金归还至募集资金专户。
    同意该项议案的票数为10票；反对票0票；弃权票0票；
    独立董事意见：鉴于公司本次募集资金投资项目之一"阿克苏12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目"的实施情况，为降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，公司决定使用5000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为3个月，自公司股东大会批准之日起，到期后公司将该部分资金归还至募集资金专户。我们认为该行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司经营发展。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    本议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    （二） 审议并通过公司定于2010年6月29日召开公司2010年第三次临时股东大会的议案；（议案内容详见刊登于2010年6月11日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知》）
    同意该项议案的票数为10票；反对票0票；弃权票0票；
    特此公告
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十一日