天康生物(002100) 最新公司公告|查股网

						新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2010年4月20日以书面专人送达方式发出，并于2010年4月28日（星期三）上午12点在公司2号会议室召开，公司3名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：
    一、审议并通过审议公司2010年第一季度报告的议案；
    同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
    监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第一季度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议并通过公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
    同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
    监事会意见：根据希格玛会计师事务所有限公司于2010年4月20日出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（希会审字（2010）0746号），截至2010年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的阿克苏12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目的实际投资额为3,835.45万元。公司本次预先投入募集资金投
    资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意公司用本次募集资金3,835.45万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    特此公告
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月二十九日