浔兴股份(002098) 最新公司公告|查股网

						福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年7月19日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届十二次董事会会议的通知，于2010年7月29日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，参加表决董事九名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    1、会议通过记名投票表决方式，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2010年半年度报告》及其摘要（全文详见2010年7月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见同日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    2、会议通过记名投票表决方式，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。
    同意李刚先生离任，李刚先生不再担任公司任何职位。聘任林晓辉先生为公司副总裁、董事会秘书，任期至本届高管、董事会任职届满为止。
    3、会议通过记名投票表决方式，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司证券事务代表的议案》。
    同意林双先生离任，林双先生不再担任公司任何职务。聘任谢静波女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
    4、会议通过记名投票表决方式，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司内部审计机构负责人的议案》。
    同意李霖生先生离任，聘任苏骏先生为公司内部审计机构负责人，任期至本届董事会届满为止。
    李霖生先生不再担任公司任何职务。对李霖生先生担任公司内部审计负责人期间所开展的工作，董事会表示感谢。
    苏骏先生个人简历：苏骏，男，中国籍，1973年2月生，硕士在读。曾任厦门翔鹭腾龙集团公司总裁办内审主任，现任公司财务总监助理。苏骏先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。
    特此公告。
    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月二十九日