南岭民爆(002096) 最新公司公告|查股网

						湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年8月29日以书面的方式发出,会议于2010年8月29日在湖南长沙枫林宾馆召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由全体董事推举陈光正先生主持，监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议形成如下决议：
    一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举陈光正先生为公司第四届董事会董事长。
    二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吕春绪先生为公司第四届董事会副董事长。
    三、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举唐志先生为公司第四届董事会副董事长。
    四、会议以选举方式分别选举产生了董事会四个专门委员会：
    （1）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举陈光正先生、
    刘宛晨先生、吕春绪先生为公司董事会战略委员会委员。其中，陈光正先生为主任；
    （2）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举鲍卉芳女士、
    张华先生、张克东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。其中，鲍卉芳女士为主任；
    （3）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举鲍卉芳女士、
    张克东先生、李铁良先生为公司董事会提名委员会委员。其中，鲍卉芳女士为主任；
    （4）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举张克东先生、
    刘宛晨先生、唐志先生为公司董事会审计委员会委员。其中，张克东先生为主任。
    五、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任郑立民先生为公司总经理的议案》，决定聘任郑立民先生为公司总经理。郑立民先生简历见本公告附件。
    六、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名孟建新先生为公司董事会秘书、肖文先生为证券事务代表的提案》，决定续聘孟建新先生为公司第四届董事会秘书，肖文先生为公司证券事务代表。孟建新先生、肖文先生简历见本公告附件。
    七、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名闫晓东先生等八人为公司副总经理、姜小国先生兼任财务总监、孟建新先生兼任总法律顾问的议案》，决定聘任闫晓东先生、陈碧海先生、姜小国先生、张顺川先生、孟建新先生、邓建国先生、陈友民先生、吴教建先生为公司副总经理，聘任姜小国先生为公司财务总监、孟建新先生为公司总法律顾问。上述八名高管简历见本公告附件。
    公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。该《意见》全文详见公司指定信息披露网 “巨潮网”。
    八、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，决定聘任胡健先生为公司内部审计负责人。胡健先生简历见本公告附件。
    附件：高管、证券事务代表、内部审计负责人简历
    特此公告。
    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月二十九日
    附件一：
    公司高管、证券事务代表、内部审计负责人简历
    1、郑立民先生 中国国籍，1963 年2 月出生，大学学历，高级经济师。2001年8 月---2007年8月任本公司副总经理。
    2007年9月至今任本公司常务副总经理。
    郑立民先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、闫晓东先生 中国国籍，1962年6月出生，大专学历，高级经济师。1998年1月---1999年12月任南岭化工厂南岭分厂厂长，2000年1月---2001年7月任南岭化工厂祁东分厂厂长，2001年8月至今任本公司副总经理。
    闫晓东先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、陈碧海先生 中国国籍，1967 年5月 4 日出生，大学本科学历，高级工程师。2001年8 月---2002 年11月任本公司
    总经理助理兼科技质量部部长，2002 年11 月2004年10 月任公司技术总监兼科技质量部部长和技术中心常务副主任，2004 年11 月至今任本公司副总经理。湖南省企业科学技术协会第三届理事会理事，湖南省企业技术改造专项资金申报项目评审专家库专家。
    陈碧海先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实 际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、姜小国先生 中国国籍，1963年6月出生，大学学历，高级会计师。2001年8月---2006年12 月任公司财务总监兼财务资产部部长，2007年1月---2007年8月任公司财务总监，2007年8月至今任本公司副总经理兼财务总监。
    姜小国先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、张顺川先生 中国国籍，1952 年6 月出生，大专学历，中共党员、政工师。历任中国人民解放军第七三二零工厂工人、车间主任、政治处主任、工会主席、副厂长、厂长等职，2006 年4 月至2007年6 月任郴州七三二零化工有限公司董事长、总经理，2007 年7月至今任公司副总经理兼公司全资子公司郴州七
    三二零化工有限公司董事长、总经理。
    张顺川先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、孟建新先生 中国国籍，1968 年2 月出生，大学学历，高级经济师。历任本公司人力资源部部长、 证券部部长， 2004年1 月---2007年8月担任本公司总法律顾问兼证券部长， 2007年8月---2008年1月担任本公司总法律顾问兼董秘，2008年3月至今担任本公司副总经理、总法律顾问兼董秘。现为湖南省国资委青年联合会常委。
    孟建新先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    7、邓建国先生 中国国籍，1963 年10 月出生，大学学历，高级经济师。2001年8月至2001年10月任本公司企业管理部部长， 2001 年10月---2008年3月任公司管理总监，2008年3月至2010年3月任本公司总经济师，2010年3月1日起任本公司副总经理。
    邓建国先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    8、陈友民先生 中国国籍，1963 年11 月出生，大学学历，高级工程师。历任本公司科技质量部部长、汨罗生产厂厂长。2004 年8 月2007年12月担任本公司技术总监兼科技质量部长。
    2008年3月至2010年3月任本公司总工程师，2010年3月1日起任本公司副总经理。
    陈友民先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    9、吴教建先生 中国国籍，1968年5月出生，大学学历，高级经营师。1997年12月-1999年8月任南岭化工厂销售一处副处长，1999年8月至2001年8月任南岭化工厂销售二处处长，2001年8月至2002年2月12日任南岭化工厂市场营销部销售主管，2003年元月至今任本公司市场营销部部长，现任双牌县第七届政协委员会常委。
    吴教建先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    10、肖文先生 中国国籍，1973年3月出生，大学学历，经济师。曾任湖南省南岭化工厂办公室副主任、主任、改制办主任、机关党支部书记等职，2006年12月---2007年8月担任本公司证券部副部长。2007年8月---2007年12月担任本公司证券事务代表、证券部副部长。2008年1月至今担任本公司证券事务代表、证券部部长、法律事务部部长。
    11、胡健先生 中国国籍，1971年8月出生，大学学历，
    会计师。曾任湖南省南岭化工厂财务处会计，审计处审计员。2003年1月至2006年12月任本公司证券部和审计部主办、主管，湖南省南岭化工厂包装材料有限公司监事。2007年1 月任本公司审计部主管。2010年5月至今任本公司审计部副部长。
   湖南南岭民用爆破器材股份有限公司自2001年8月创立以来，与控股股东南岭化工厂实行“业务、资产、财务、机构、人员”五分开运作。胡健先生与实际控制人湖南省国资委没有直接联系，不直接发生关系，只对本公司董事会审计委员负责并报告工作。