南岭民爆(002096) 最新公司公告|查股网

						湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    关于独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见的公告
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号 ）
    和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并发表如下意见： 
    1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
    2、截至2010年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
    3、2010年上半年，公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。
    独立董事：汪旭光 张维民 伍中信 欧阳润平
    二0一0年七月三十日
    独立董事关于公司第四届董事会董事候选人的意见
    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司于2010年7月28日以现场会议的方式召开了第三届董事会第十九次会议，作为公司独立董事，现就公司推选陈光正先生、吕春绪先生、唐志先生、张 华先生、李铁良先生、郑立民先生为公司第四届董事会董事候选 人发表意见如下：
    1、公司第四届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公 司法》等有关法律法规的规定；
    2、董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》第147、149条规定的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；
    3、同意将上述人选作为董事候选人提交公司2010年第一次临时股东大会选举决定。
    独立董事：汪旭光 张维民 伍中信 欧阳润平
    二0一0年七月三十日
    独立董事关于公司第四届董事会独立董事候选人的
    意 见
    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司于2010年7月28日以现场会议的方式召开了第三届董事会第十九次会议，作为公司独 立董事，现就公司推选张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生为 公司第四届董事会独立董事候选人发表意见如下：
    1、公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定；
    2、独立董事候选人的任职资格合法；
    3、同意将上述人选作为独立董事候选人提交公司2010年第一次临时股东大会选举决定。
    独立董事：汪旭光、张维民、伍中信、欧阳润平
    二0一0年七月三十日
    独立董事关于公司汨罗分公司乳化炸药生产线资产
    计提减值准备独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司汨 罗分公司乳化炸药生产线资产计提减值准备情况进行了认真负责的核查和落实，并发表如下意见：
    公司对汨罗分公司乳化炸药生产线资产计提减值准备，是严格按照工信安[2010]28号文件要求，并根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定实施的，切合实际。
    独立董事：汪旭光、张维民、伍中信、欧阳润平
　　二0一0年七月三十日