青岛金王(002094) 最新公司公告|查股网

						青岛金王应用化学股份有限公司关于调整日常关联交易合同的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易的基本情况
    经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）向青岛金王集团有限公司租赁其所有的青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼、26楼办公用房。使用面积1800平方米，参照房屋所在地周边房屋租赁价格，租赁价格定为80万元/年，租赁期限为三年，自2010年7月1日至2013年6月30日，按季支付租金。
    根据公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国际贸易”）和青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称“保税区金王贸易”）业务发展的需要，公司不再租赁上述办公用房，拟由上述二个全资子公司于2010年9月1日起分别继续向青岛金王集团有限公司有限公司租赁，其中金王国际贸易租赁1600平方米，租赁价格为70万元/年；保税区金王贸易租赁200平方米，租赁价格为10万元/年。租赁期限均为三年，自2010年9月1日至2013年8月31日，按季支付租金。
    二、关联方介绍和关联交易
    1、基本情况：
    青岛金王集团有限公司成立于2000年7月，注册资本为人民币15000万元，法定代表人姜颖。经营范围为：生产、加工服装、五金制品；批发、零售办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽。
    2、与本公司的关联关系
    青岛金王集团有限公司为公司终级控股股东。
    三、定价政策和定价依据
    房屋租赁费标准参照房屋所在地周边房屋租赁价格。
    四、交易目的和交易对全资子公司的影响
    全资子公司金王国际贸易和保税区金王贸易因办公业务需要租赁办公地。
    五、审议程序
    1、上述关联交易经公司第四届董事会第二次会议审议通过；
    2、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决；
    3、公司三名独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，认为其决策程序合法。关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    六、关联交易协议签署情况
    公司全资子公司金王国际贸易和保税区金王贸易拟于2010年8月30日分别与青岛金王集团有限公司签定房屋租赁协议。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议
    2、房屋租赁协议
    3、独立董事出具的独立意见
    特此公告。
    青岛金王应用化学股份有限公司董事会
    　　2010年8月19日