青岛金王(002094) 最新公司公告|查股网

						青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第二次会议，于2010年8月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年8月19日上午10：00在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
　　1、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2010年半年度报告及摘要》，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　《青岛金王应用化学股份有限公司2010年半年度报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《青岛金王应用化学股份有限公司2010年半年度报告摘要》刊登于证券时报和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　2、审议通过《2010年度中期利润分配及公积金转增股本的预案》
　　并将提交股东大会审议，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　经山东汇德会计事务所审计，2010年1-6月公司实现净利润为12,271,014.19元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润103,096,546.93元，计提盈余公积2,357,528.41元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为113,010,032.71元,资本公积为101,671,531.05元。
　　公司2010年度中期利润分配及公积金转增股本预案为：以2010年6月30日公司总股本214,611,080.00股为基数，每10股送红股1股派现金红利0.20元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。
　　3、审议通过《关于调整日常关联交易合同的议案》（其中关联董事陈索斌、姜颖回避表决），同意5票、反对0票、弃权0票。
　　《青岛金王应用化学股份有限公司关于调整日常关联交易合同的公告》全文刊登于证券时报和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　4、审议通过《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　因公司2010年度中期拟进行利润分配及公积金转增股本，公司拟将章程中关于总股本等条款同时进行修改。公司章程拟修改条款具体附后。
　　本议案将以议案二《2010年度中期利润分配及公积金转增股本的预案》获得股东大会审议通过为前提，如《2010年度中期利润分配及公积金转增股本的预案》未经股东大会审议通过，则本议案也不得通过。
　　5、审议通过《关于全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司增加注册资本的议案》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　《青岛金王应用化学股份有限公司关于全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司增加注册资本的公告》全文刊登于证券时报和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　6、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于证券时报和巨潮网
　　（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　特此公告。
　　附拟修改章程内容：
　　根据公司第四届董事会第二次会议审议通过，拟就公司章程作如下修改，并将提交公司2010 年第二次股东大会审议：
　　一、原章程第一章第1.7 条“公司注册资本为人民币214,611,080.00 元”
　　修改为：“ 公司注册资本为人民币321,916,620 元。”
　　二、原章程第三章第3.1.6 条“ 公司经批准发行的普通股总数为214,611,080 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：
　　发起人名称 持股数量（万股） 持股比例(%)
　　青岛金王货运代理有限公司 1227．50 39．56
　　（现更名为青岛金王国际运输有限公司）
　　香港通用洋行有限公司 1180．96 38．06
　　青岛市科技风险投资有限公司 291．05 9．38
　　中国科学院长春应用化学科技总公司 251．95 8．12
　　即墨市福利净化设备厂（有限公司） 151．42 4．88
　　合计 3102．88 100．00”
　　修改为：
　　“公司经批准发行的普通股总数为321,916,620 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：
　　发起人名称 持股数量（万股） 持股比例(%)
　　青岛金王货运代理有限公司 1227．50 39．56
　　（现更名为青岛金王国际运输有限公司）
　　香港通用洋行有限公司 1180．96 38．06
　　青岛市科技风险投资有限公司 291．05 9．38
　　中国科学院长春应用化学科技总公司 251．95 8．12
　　即墨市福利净化设备厂（有限公司） 151．42 4．88
　　合计 3102．88 100．00”
　　三、原章程第三章第3.1.7 条“公司发起人香港通用洋行有限公司于2004年6 月30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司。公司股份总数现在为214,611,080 股，公司的股本结构现在为：普通股214,611,080 股，无其他种类股。”
　　修改为：
　　“公司发起人香港通用洋行有限公司于2004 年6 月30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司。公司股份总数现在为321,916,620 股，公司的股本结构现在为：普通股321,916,620 股，无其他种类股。”
　　青岛金王应用化学股份有限公司
　　董事会
　　2010 年8 月19 日