国脉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2010年10月14日以电子邮件、传真形式发出,会议于2010年10月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长隋榕华先生主持,与会董事经审议通过以下议案: 一、审议通过《公司2010年三季度报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三季报全文及正文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),正文报同时刊登在2010年7月20日《证券时报》上。 二、审议通过《征集投票权实施细则》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 为切实保护股东利益,完善公司法人治理结构,规范征集投票权行为,公司制订《征集投票权实施细则》。全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过《募集资金管理办法修订草案》,该议案需提交股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《独立董事工作制度修订草案》,该议案需提交股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 上述三、四项议案将提交公司最近一次股东大会审议,修订草案全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 国脉科技股份有限公司董事会 2010年10月20日