国脉科技(002093) 最新公司公告|查股网

						国脉科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示
    ☆ 本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。
    ☆ 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
    一、会议召开情况
    公司2010年第一次临时股东大会通知及提示性公告分别于2010年7月20日、30日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2010年8月5日下午14:00在公司会议室召开，网络投票时间为：2010年8月4日～8月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月5日上午9:30～11:30 ，下午1:00～3:00 。
    本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人25人，代表股份269,493,628股，占上市公司总股份的67.2917％。其中通过网络投票的股东21人，代表股份167,200股，占上市公司总股份的0.0417％。现场投票的股东4人，代表股份269,326,428股，占上市公司总股份的67.2475％。
    会议由公司董事长隋榕华先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、提案审议和表决情况
    出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
    表决结果为：同意269,456,028.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9860%；反对34,700股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0129%；弃权2900股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0011%。其中，网络投票表决结果：同意129,600股，占出席会议所有股东所持股份的77.5120％；反对34,700股，占出席会议所有股东所持股份的20.7536％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份的1.7344％。
    （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    2、发行数量
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    3、发行方式及时间
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    4、发行对象及认购方式
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    5、发行股票的定价基准日和定价方式
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    6、限售期
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    7、上市地点
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    8、本次发行募集资金用途
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份的6.4593％。
    9、发行前滚存未分配利润安排
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对35,700.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0132%；弃权10,800.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0040%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对35,700股，占参加网络投票股东所持股份的21.3517％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占参加网络投票股东所持股份所持股份的6.4593％。
    10、本次非公开发行股票决议的有效期限
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对37,600.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0140%；弃权8,900.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0033%。其中，同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对37,600股，占参加网络投票股东所持股份的22.4880％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占参加网络投票股东所持股份的5.3230％。
    （三）审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》。表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对33,100.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0123%；弃权13,400.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0050%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对33,100股，占参加网络投票股东所持股份的19.7967％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占参加网络投票股东所持股份的8.0144％。
    （四）审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
    表决结果为：同意269,447,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9827%；反对33,100.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0123%；弃权13,400.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0050%。其中，网络投票表决结果：同意120,700股，占参加网络投票股东所持股份的72.1890％；反对33,100股，占参加网络投票股东所持股份的19.7967％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占参加网络投票股东所持股份的8.0144％。
    （五）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。
    表决结果为：同意269,440,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9801%；反对33,100.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0123%；弃权20,400.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0076%。其中，网络投票表决结果：同意113,700股，占参加网络投票股东所持股份的68.0024％；反对33,100股，占参加网络投票股东所持股份的19.7967％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占参加网络投票股东所持股份的12.2010％。
    （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
    表决结果为：同意269,440,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9801%；反对33,100.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0123%；弃权20,400.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0076%。其中，网络投票表决结果：同意113,700股，占参加网络投票股东所持股份的68.0024％；反对33,100股，占参加网络投票股东所持股份的19.7967％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占参加网络投票股东所持股份的12.2010％。
    （七）审议通过《关于公司向控股公司提供财务资助的议案》。
    表决结果为：同意269,440,128.00股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9801%；反对33,100.00股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0123%；弃权20,400.00股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0076%。其中，网络投
    票表决结果：同意113,700股，占参加网络投票股东所持股份的68.0024％；反对33,100股，占参加网络投票股东所持股份的19.7967％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占参加网络投票股东所持股份的12.2010％。
    详细内容参见2010年6月12日、7月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，其中议案（七）可同时参见2010年7月20日的《中国证券报》。
    三、律师出具的法律意见
    本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    （一）公司2010年第一次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师集团(上海)事务所对公司2010年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    国脉科技股份有限公司
    　　2010年8月5日