江苏国泰(002091) 最新公司公告|查股网

						江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会，于2010年3月18日以公告形式发出通知，于2010年4月8日上午9时在张家港市国贸酒店现场召开。
    一、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表27名，代表有表决权股份142,501,673股，占公司有表决权股份总数的59.38%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王永成先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
    二、议案的表决情况
    本次会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：
    1、《2009年度董事会工作报告》
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    2、《2009年度监事会工作报告》
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    3、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告摘要》
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    4、《2009年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业总收入2,647,536,923.84元，比上年同期减少15.33%；实现营业利润197,510,508.26元，比上年同期增长25.90%；实现净利
    润147,529,835.48元，比上年同期增长15.65%（以上数据为合并报表数据）。
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    5、《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》
    本年度进行利润分配，拟以2009年12月31日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利3,600万元（含税）。本年度进行资本公积转增股本，拟以2009年12月31日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股转增2.5股，合计转增股本6,000万元，转增后公司总股本增加至30,000万元。
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    6、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    7、《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    8、《关于修改公司的议案》
    该议案的表决结果为：赞成票142,501,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事方世南先生、李国兴先生、楼光华先生分别向本次股东大会作2009年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
    五、会议备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的公司2009年度股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年四月九日