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						苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年10月16日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2010年10月27日以通讯表决方式召开，应出席董事八人，实际出席董事八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过《公司2010年第三季度报告》
    《2010年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2010年第三季度报告正文》详见公司2010年10月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2010-43的公告。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    为满足公司对流动资金的需求，公司拟向银行申请授信额度，其中：
    1、向苏州银行股份有限公司郭巷支行申请2010年度-2011年度授信额度（银行借款）由人民币5000万元扩大到人民币10000万元，本项授信业务以银行可接受的担保方式提供担保。
    2、向宁波银行股份有限公司苏州分行申请2010年度-2011年度授信额度（银行承兑汇票）人民币3000万元，本项授信业务以银行可接受的担保方式提供担保。
    3、向光大银行股份有限公司苏州工业园区支行申请2010年度-2011年度授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）人民币5000万元，本项授信的担保方式为信用。
    4、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请2010
    年度-2011年度授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）人民币10000万元，本项授信的担保方式为信用。
    以上授信额度总计人民币28000万元。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于转让参股公司苏州元风创业投资有限公司12%股权的议案》
    为加强公司对外投资管理，提高公司经营管理效率，进一步提升公司的经营质量和综合竞争力，公司拟将持有的苏州元风创业投资有限公司（以下简称“元风公司”）12%的股权转让给苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇公司”）。海汇公司为公司的控股子公司，公司持有海汇公司99%的股权。海汇公司成立于2010年9月28日，注册资本为10000万元人民币，实收资本为5000万元人民币，主要经营范围为以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。
    元风公司成立于2007年4月25日，注册资本为25000万元人民币，主要经营范围为创业投资业务；创业投资咨询。元风公司为本公司联营企业，本公司持有元风公司12%的股权。2010年1-9月元风公司实现营业收入12,665,928.80元，实现净利润10,068,432.55元，截至2010年9月30日净资产为254,646,951.22元。
    经双方协商一致，同意以截至2010年9月30日元风公司净资产的12%为定价依据，确定本次股权转让价格为30,557,634.15元。
    本次股权转让交易有利于加强公司对外投资管理，提高公司经营管理效率，对公司的发展不会产生重大影响。
    此次股权转让不构成关联交易。
    此次股权交易事项尚需提交元风公司股东会审议通过。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十九日