新海宜(002089) 最新公司公告|查股网

						苏州新海宜通信科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、特别提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月16日下午14：00
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场召开
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长张亦斌先生
    6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次大会的股东（含委托代理人）5人，代表公司股份数共89,514,872 股，占公司有表决权股份总数的38.05%，公司部分董事、监事、高级管理人员
    及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
    1、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果为：同意89,514,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股，弃权0股。
    2、审议通过《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的议案》
    表决结果为：同意84,914,872股，占出席会议有表决权股份总数的94.86%；反对4,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的5.14%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案》 
    表决结果为：同意84,914,872股，占出席会议有表决权股份总数的94.86%；反对4,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的5.14%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    4、审议通过《关于全面修订的议案》 
    表决结果为：同意89,514,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 
    5、审议通过《关于全面修订的议案》 
    表决结果为：同意89,514,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 
    6、审议通过《关于全面修订的议案》 
    表决结果为：同意89,514,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 
    7、审议通过《关于全面修订的议案》 
    表决结果为：同意89,514,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 
    8、审议通过《关于全面修订的议案》 
    表决结果为：同意89,514,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 
    9、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意89,514,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 
    五、律师出具的法律意见 
    安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 
    六、备查文件 
    1、与会董事签署的2010年第一次临时股东大会会议决议； 
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 
    特此公告。 
    　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一〇年九月十六日