新海宜(002089) 最新公司公告|查股网

						苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年8月9日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2010年8月19日以通讯表决方式召开，应出席董事八人，实际出席董事八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》；
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的议案》；
    为响应国家电子信息产业调整和振兴规划，推动第三代移动通信网络建设，推进光纤宽带网络建设的号召，同时顺应公司未来业务发展的需要，做大做强公司通信配套主业，增强公司的市场竞争力和行业地位，公司拟与公司控股子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司共同出资设立“苏州新海宜光电科技有限公司”（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）。
    拟设立的公司注册资本为15,000万元人民币；注册地为江苏省苏州市；企业类型为有限公司；经营范围为通信设备的研发、制造、加工、销售以及相关的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。各股东的出资情况为：本公司拟以自有资金出资14,850万元人民币，占其注册资本的99%，出资方式为货币；苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（系本公司控股子公司，目前本公司持有其95%股权）出资150万元人民币，占其注册资本的1%，出资方式
    为货币。本次设立子公司首期出资额为注册资本的30%即4,500万元，其中本公司首期出资4,455万元 ，苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司首期出资
    45万元，其余出资依照章程约定两年内缴足。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的公告》详见公司2010年8月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上编号为2010-35的公告。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案》；
    为整合公司所处产业的上下游资源，加强对投资项目的管理，进行股权投资及财务投资，提高公司整体收益水平，公司拟与控股子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司共同出资设立“苏州海汇投资有限公司”（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称“海汇投资”）。
    海汇投资注册资本为10,000万元人民币；注册地为江苏省苏州市；企业类型为有限责任公司；各股东出资情况为：本公司以自有资金出资人民币9,900万元，占其注册资本的99%，出资方式为货币；苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（系本公司控股子公司，本公司持有其95%股权）出资人民币100万元，占其注册资本的1%，出资方式为货币。本次设立海汇投资首期出资额为注册资本的50%即5,000万元，其中本公司首期出资4,950万元，苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司首期出资50万元，其余出资依照章程约定两年内缴足。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的公告》详见公司2010年8月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上编号为2010-36的公告。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    公司现行《股东大会议事规则》系于2006年6月11日召开的公司2005年度股东大会审议通过，为维护公司全体股东的合法权益，根据最新《公司法》、
    《证券法》、《上市公司章程指引》(2006 年修订)、《上市公司股东大会规则》等
    相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行全面修订。
    《股东大会议事规则（二〇一〇年八月修订）》全文详见2010年8月21日巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》
    公司现行《董事会议事规则》系于2006年6月11日召开的公司2005年度股东大会审议通过，为确保董事会的工作职责和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行全面修订。
    《董事会议事规则（二〇一〇年八月修订）》全文详见2010年8月21日巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《关于全面修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
    公司现行《重大经营决策程序规则》系于2005年5月30日召开的公司2004年度股东大会审议通过，为规范公司经营决策管理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大经营决策程序规则》进行全面修订。
    《重大经营决策程序规则（二〇一〇年八月修订）》全文详见2010年8月21日巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《关于全面修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
    公司现行《关联交易决策管理制度》系于2006年3月20日召开的公司2006年度第二次临时股东大会审议通过，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《企业会计准则———关联方关系及其交易的披露》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策管理制度》进行全面修订。
    《关联交易决策管理制度（二〇一〇年八月修订）》全文详见2010年8月21日巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    公司现行《募集资金管理制度》系于2007年11月16日召开的公司2007
    年第三次临时股东大会审议通过，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行全面修订。
    《募集资金管理制度（二〇一〇年八月修订）》全文详见2010年8月21日巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《关于制定的议案》；
    为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，制定《期货套期保值业务管理制度》。
    《期货套期保值业务管理制度》全文详见2010年8月21日巨潮资讯网。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
    同意公司向交通银行股份有限公司苏州工业园区支行申请2010年度至2011年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）人民币15,000万元，本项授信业务以银行可接受的担保方式提供担保；
    同意公司向江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请2010年度至2011年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）人民币5,000万元，本项授信业务以纯信用方式提供。
    以上授信额度总计人民币20,000万元。
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
    鉴于江苏公证天业会计师事务所有限公司因业务繁忙及人员安排方面的原因，根据公司发展的需要，董事会审计委员会提议不再续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，拟聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2010年度的财务审计机构，年度审计费用为45万元。
    公司独立董事对上述变更会计师事务所事项发表以下独立意见：
    1、本次会计师事务所的变更依法经过董事会审计委员会提议，经董事会审议表决，审议和表决的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
    2、本次变更的事由是：鉴于江苏公证天业会计师事务所有限公司因业务繁忙及人员安排方面的原因，根据公司发展的需要，公司董事会现决定不再聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司，拟聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务审计机构；
    3、我们对华普天健会计师事务所（北京）有限公司的执业资格等方面进行了调查：一致认为华普天健会计师事务所（北京）有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计
    工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司本次董事会会议对《关于变更会计师事务所的议案》的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    十二、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟于2010年9月16日（周四）下午14：00召开2010年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》详见公司2010年8月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2010-34的公告。
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    特此公告。
    　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一〇年八月十九日