山东鲁阳股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于二O一0年十月九日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体监事,并于二O一0年十月二十日在公司会议室召开。应到监事三人,实到监事三人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了: 1、审议《2010年第三季度报告》 表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。 监事会对鲁阳股份2010年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表以下审核意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三季度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,第三季度摘要刊登于10月22日《证券时报》、《中国证券报》。 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。 《监事会议事规则修正案》见附件。修订后的《监事会议事规则》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。 该项议案需提请山东鲁阳股份有限公司2010年第三次临时股东大会审议通过。 3、关于修订《山东鲁阳股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。 根据深圳证券交易所文件深证上[2010]243号关于发布《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及《公司章程》规定,对《山东鲁阳股份有限公司投资者关系管理制度》进行了全面修订。《山东鲁阳股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于2010年10月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。 特此公告。 山东鲁阳股份有限公司监事会 二O一O年十月二十二日 附件 《监事会议事规则》修正案 (2010年10月20日经第六届监事会第十二次会议审议通过,待提交股东大会审议) 根据深圳证券交易所文件深证上[2010]243号关于发布《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及《公 司章程》规定,对《监事会议事规则》部分条款进行如下修订: 修订前 修订后 第二十三条 监事可以在任期届满以前 提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面 第二十三条 监事可以在任期届满以 辞职报告。 前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交 监事辞职应当进行离任审计,除本条第 书面辞职报告。 三款规定的情形以外,该监事通过离任审计 监事辞职应当进行离任审计,除本条 后,其辞职报告经监事会审议批准即可生效。 第三款规定的情形以外,该监事通过离任 如因监事的辞职导致监事会低于法定最 审计后,其辞职报告经监事会审议批准即 低人数时,该监事的辞职报告应当在下任监 可生效。 事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余 监事在任期内辞职导致监事会成员 任监事会应当尽快召集临时股东大会选举监 低于法定人数的,职工代表监事辞职导致 事,以填补因监事辞职产生的空缺;在股东 职工代表监事人数少于监事会成员的三 大会未就监事选举作出决议以前,该提出辞 分之一的,在改选出的监事就任前,原监 职的监事以及余任监事会的职权应当受到合 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的 理的限制。 规定,履行监事职务。