鲁阳股份(002088) 最新公司公告|查股网

						山东鲁阳股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要内容提示
    1、本次股东大会无否决提案情况。
    2、本次股东大会无修改提案情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年8月23日上午10：00
    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城山东鲁阳股份有限公司会议室
    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长鹿成滨
    三、会议出席情况
    1、出席大会的股东及股东代理人17人，代表股份126,140,985股，占有表决权总股份的53.91%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
    3、北京市华联律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票的表决方式审议并通过《关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》：
    表决结果：同意12614.0985万股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。
    具体内容详见2010年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn《山东鲁阳股份有限公司关于吸收合并事项的公告》（公告编号：2010-024）。
    五、律师出具的法律意见
    北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：鲁阳股份2010年第二次临时股东大会的召集、召开、表决方式及表决程序符合我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、山东鲁阳股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    山东鲁阳股份有限公司
    　　2010年8月23日