鲁阳股份(002088) 最新公司公告|查股网

						山东鲁阳股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于二O一O年四月三十日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二O一O年五月十一日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事九人，实到董事九人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    因更换了部分公司第六届董事会独立董事，特对各专门委员会委员进行了相应调整。
    调整后的董事会专门委员会由如下委员组成：
    (1)战略委员会：由五人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事高俊昌、董事盛新太、董事鹿成洪、董事胡小媛。
    (2)审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事郑丽惠；委员：董事盛新太、独立董事徐波。
    (3)提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡小媛；委员：独立董事郑丽惠、董事毕研海。
    (4)薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事徐波；委员：独立董事胡小媛、董事王爱明。
    特此公告。
    山东鲁阳股份有限公司董事会
    　　二O一O 年五月十一日