鲁阳股份(002088) 最新公司公告|查股网

						山东鲁阳股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于二O一O年四月八日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体监事，并于二O一O年四月十九日在公司会议室召开。会议由监事会主席张成田主持，应到监事三人，实到监事三人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
    1、《山东鲁阳股份有限公司2010年第一季度报告》；
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司2010年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《山东鲁阳股份有限公司2010年第一季度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，一季报摘要刊登于2010年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
    2、《山东鲁阳股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
    《山东鲁阳股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2010年4月20日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
    3、《关于公司总裁班子成员报酬的议案》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
    公司总裁班子成员年度报酬根据公司每年经营业绩确定，由年薪和年度奖罚额两部分组成。即：年度报酬总额=年薪+年度奖罚额
    （1）年薪标准：
    总裁 32万元 副总裁 24万元 财务负责人 16万元
    总裁助理 16万元
    （2）年度奖罚额
    ①当年度实际完成销售收入超过年度预定的年度计划时，每增长1%奖励年薪的2%；
    ②当年度实际完成销售收入低于年度预定的年度计划时，每降低1%扣罚年薪的2%。
    （3）实际完成的销售收入以每年度结束经审计后的会计报表为准；
    （4）本办法考核期为2010年。
    独立董事发表了独立意见，认为“符合了公司实际以及本地区、同行业企业报酬情况，是切实公允的，同意此次会议制定的此议案。”
    特此公告。 
    山东鲁阳股份有限公司监事会
    　　二O一O年四月十九日