东方海洋(002086) 最新公司公告|查股网

						山东东方海洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　公司第四届董事会第一次会议通知于 2010 年 11 月 25 日以电子邮件、传真、 电话方式通知全体董事，会议于 2010 年 12 月 6 日在公司会议室召开，应参加 董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过如下议案：
　　一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
　　会议以无记名投票方式表决，选举车轼先生为董事长，赵玉山先生为副董事长。
　　车轼先生、赵玉山先生简历见附件一。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　董事会同意聘任李存明先生担任公司总经理；赵玉山先生担任公司副总经理；战淑萍女士担任公司副总经理兼财务总监；于德海先生担任公司副总经理兼董事会秘书；于春松先生担任公司副总经理；丛义周先生担任公司副总经理。 董事会秘书于德海先生联系方式：
　　电话：0535-6729111；传真：0535-6729055；电子邮箱：mpydh@126.com。 各位高级管理人员简历见附件二。
　　独立董事意见： 我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁 入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会
　　的全过程,上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
　　三、《关于聘任公司审计部长的议案》 同意聘任于雁冰先生担任公司审计部长。简历见附件三。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
　　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任刘益宏女士担任公司证券事务代表。简历见附件四。 证券事务代表刘益宏女士联系方式：
　　电话：0535-6729111；传真：0535-6729055；电子邮箱：sddfhy@126.com。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 同意董事会各专门委员会由以下委员组成：
　　1、战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长车轼担任主任委员（召集人）， 成员为副董事长赵玉山、董事兼总经理李存明、董事兼副总经理、财务总监战淑 萍和独立董事张桂庆；
　　2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集 人），成员为董事战淑萍和独立董事张荣庆；
　　3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事张桂庆担任主任委员（召集 人），成员为董事长车轼和独立董事徐景熙；
　　4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员
　　（召集人），成员为董事长车轼和独立董事张荣庆。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
　　2010 年 12 月 7 日
　　附件一：董事长、副董事长个人简历
　　1、车轼先生个人简历 姓	名：车轼
　　性	别：男
　　出生年月：1960 年 10 月 28 日 学	历：本科
　　职	称：高级工程师 政治面貌：中共党员
　　简	历：
　　1979.12-1983.12 龙口武警中队	班长
　　1983.01-1992.06 蓬莱刘旺水产公司	副经理
　　1992.07-1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂	副厂长
　　1993.11-1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长
　　1996.09-1998.07	烟台市水产技术推广中心	主任
　　1998.08-2007.03	山东东方海洋集团有限公司	董事、总经理
　　2007.04--至今	山东东方海洋集团有限公司	董事长
　　2001.12-2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司	董事长、总经理
　　2005.7-至今	山东东方海洋科技股份有限公司	董事长 主要社会职务：中国渔业协会副会长，中国水产流通与加工协会副会长，
　　山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省 海藻产业协会副会长，烟台市优秀人大代表，烟台市工商联副会长，烟台市 食品工业协会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市红十字会荣誉会员
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东
　　东方海洋集团有限公司 45%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事 长。持有公司 800 万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
　　券交易所惩戒。
　　2、赵玉山先生个人简历 姓	名：赵玉山
　　性	别：男
　　出生年月：1953 年 1 月 25 日 职	称：研究员
　　简	历：
　　1976.08-1981.04 长岛县水产局	技术员
　　1981.05-1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长
　　1993.01-1997.11 烟台开发区水产公司	副总经理、总经理
　　1997.11-1998.07	烟台市水产技术推广中心	副主任
　　1998.08-2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理
　　2001.12-2004.12	山东东方海洋科技股份有限公司
　　董事兼副总经理
　　2004.12-至今	山东东方海洋集团有限公司	董事
　　2004.12-至今	山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东 东方海洋集团有限公司 10%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事。 持有公司 3,182,641 股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
　　附件二：高级管理人员个人简历
　　1、李存明先生工作简历 姓名：李存明
　　性别：男 民族：汉
　　出生年月：1962 年 12 月
　　政治面貌：中共党员
　　职称：会计师、高级经济师 工作经历：
　　1980--1985 年 牟平新兴饭店 会计
　　1985--1989 年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长
　　1990--1992 年 新牟国际联合企业总公司	常务总经理、党委副书记
　　1992--1993 年 新牟国际联合企业总公司	常务副总经理、党委副书 记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理
　　1994 年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记
　　1995--1998 年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记；兼山东 新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理
　　1996--2000 年 河北省邢台县人民政府副县长
　　1999 年 新牟国际集团	总经理、党委副书记
　　2000--2004 年 新牟国际集团	总经理、党委书记；兼新牟里村村委 会主任
　　2004.12-2005.7	山东东方海洋科技股份有限公司	董事
　　2005.7-至今	山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理 主要社会职务：烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会（国际商会）副
　　会长、烟台市物流协会副会长、莱山区工商联合会副会长。 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份
　　的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、赵玉山先生工作简历 详见附件一。
　　3、战淑萍女士工作简历 姓	名：战淑萍
　　性	别：女
　　民	族：汉 出生年月：1956 年 9 月 学	历：大学
　　职	称：高级会计师 工作简历：
　　1978.07-1982.06	毕业于山东农业大学经济管理系	学生
　　1982.07-1983.03	龙口市农业局经管科	经管员
　　1983.04-1986.10	烟台农业学校	教师
　　1986.11-1992.04	烟台财会中专	教师
　　1992.05-2001.08	山东乾聚会计师事务所	副所长
　　2001.09-2004.7	天同证券有限公司投资银行部 首席会计师
　　2004.12-至今	山东东方海洋科技股份有限公司 董事、副总经理兼财务总监
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　4、于德海先生工作简历 姓名：于德海
　　性别：男 出生年月：1968 年 7 月 民族：汉 政治面貌：中共党员 文化程度：大专 专业：现代经济管理 工作经历：
　　1988 年 11 月-1990 年 7 月 烟台新潮实业股份有限公司 安全科科长
　　1990 年 8 月-1994 年 9 月	烟台新潮实业股份有限公司 团委书记
　　1994 年 10 月-1996 年 11 月 烟台新鲁针织有限公司 办公室主任
　　1996 年 12 月-1999 年 6 月 烟台新潮实业股份有限公司 证券部副主 任
　　1999 年 7 月-2005 年 6 月 烟台新潮实业股份有限公司 董事会秘书
　　2005 年 7 月-2007 年 12 月	山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书
　　2007 年 12 月至今	山东东方海洋科技股份有限公司
　　副总经理兼董事会秘书 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证
　　监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　5、于春松先生工作简历 姓	名：于春松
　　性	别：男 出生年月：1958 年 10 月 学	历：大学
　　职	称：高级工程师 简	历：
　　1976．12 -1985 年 乳山市水产供销公司冷藏厂	车间主任
　　1985.9-1987.7	厦门水产学院企业管理专业
　　1987.8 烟台市水产供销公司 历任加工厂副厂长，厂长，公司副经理
　　1999 年-2001 年 山东省青年管理干部学院企业管理专业 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份
　　的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　6、丛义周先生工作简历 姓名：丛义周
　　性别：男
　　出生年月：1963 年 9 月 学历：大专
　　学位：硕士 职称：高级工程师
　　工作经历：
　　1984.07～1991.05	烟台海带育苗场 技术员、副场长
　　1991.05～1993.12	烟台市水产技术推广中心苗种试验场 副场长
　　1994.01～1995.12	烟台市水产技术推广中心捕捞增殖室 副主任
　　1996.01～1998.10	烟台市水产技术推广中心技术科 科长
　　1998.10～2001.12	烟台东方海洋开发有限公司技术科 科长兼莱州海珍 品试验场场长
　　2001.12～2002.09	山东东方海洋科技股份有限公司莱州海珍品试验场 场长
　　2002.10～2007.12 山东东方海洋科技股份有限公司水产良种场 场长兼党 支部书记
　　2008.01～至今，山东东方海洋科技股份有限公司 总经理助理兼水产良种 场场长
　　荣誉称号：2000 年 12 月被评为烟台市专业技术拔尖人才；2001 年 8 月被评为 烟台市学科（技术）带头人；2004 年 3 月被授予"烟台市优秀人才"称号；2006 年 1 月，被评为烟台市海洋与渔业系统先进个人；2009 年被评为烟台市有突出 贡献的中青年专家；2010 年被评为烟台市十大科技领军人才。
　　社会兼职：烟台市海参协会副会长 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方
　　海洋集团有限公司 1%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。
　　附件三：审计部长于雁冰先生个人简历 姓名：于雁冰
　　性别：男
　　出生年月：1973 年 12 月 学历：大专 职称：助理会计师
　　简历：
　　1994.10-2001.4	烟台市物资配套有限公司	会计、财务科长
　　2001.5-2006.10	包头佳蒙实业有限公司	财务科长
　　2006.11 至今	山东东方海洋科技股份有限公司	审计部长 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
　　与公司董事于深基先生是父子关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附件四：证券事务代表刘益宏女士个人简历 姓名：刘益宏
　　性别：女 民族：汉 出生年月：1981 年 7 月 学历：本科 政治面貌：中共党员 简历：
　　2000.9-2004.7	烟台大学经济与工商管理学院	学生
　　2004.7-2005.6	山东东方海洋科技股份有限公司	财务部
　　2005.7 至今	山东东方海洋科技股份有限公司	证券部
　　2007.2 至今	山东东方海洋科技股份有限公司	证券事务代表 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份
　　的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。