东方海洋(002086) 最新公司公告|查股网

						山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　公司第三届董事会第二十次会议通知于2010年11月5日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2010年11月16日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。
　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
　　会议以通讯表决方式通过以下议案：
　　一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　同意提名车轼、赵玉山、李存明、战淑萍、于深基、韩文健为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。
　　该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　同意提名张荣庆、张桂庆、徐景熙为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件二。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2010年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　独立董事对《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表的独立意见：
　　1、经公司第三届董事会提名委员会提议，提名车轼、赵玉山、李存明、战淑萍、韩文健、于深基为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张荣庆、张桂庆、徐景熙为公司第四届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
　　3、同意向公司2010年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。
　　三、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
　　公司董事会拟于2010年12月6日召开公司2010年第二次临时股东大会，相关事项见《公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（临2010-020）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会
　　2010年11月17日
　　附件一：
　　1、车轼个人简历
　　姓名：车轼性别：男出生年月：1960年10月28日学历：本科职称：高级工程师政治面貌：中共党员
　　简历：1979.12-1983.12龙口武警中队班长
　　1983.01-1992.06蓬莱刘旺水产公司副经理
　　1992.07-1993.10烟台市水产技术推广中心冷藏厂副厂长
　　1993.11-1996.08烟台市水产技术推广中心副主任、冷藏厂厂长
　　1996.09-1998.07烟台市水产技术推广中心主任
　　1998.08-2007.03山东东方海洋集团有限公司董事、总经理
　　2007.04--至今山东东方海洋集团有限公司董事长
　　2001.12-2005.7山东东方海洋科技股份有限公司董事长、总经理
　　2005.7-至今山东东方海洋科技股份有限公司董事长
　　主要社会职务：中国渔业协会副会长，中国水产流通与加工协会副会长，山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省海藻产业协会副会长，烟台市优秀人大代表，烟台市工商联副会长，烟台市食品工业协会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市红十字会荣誉会员
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司45%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司800万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、赵玉山个人简历
　　姓名：赵玉山性别：男出生年月：1953年1月25日职称：研究员
　　简历：1976.08-1981.04长岛县水产局技术员
　　1981.05-1993.01烟台市芝罘区水产技术推广站站长、副局长
　　1993.01-1997.11烟台开发区水产公司副总经理、总经理
　　1997.11-1998.07烟台市水产技术推广中心副主任
　　1998.08-2004.12山东东方海洋集团有限公司董事、副总经理
　　2001.12-2004.12山东东方海洋科技股份有限公司董事兼副总经理
　　2004.12-至今山东东方海洋集团有限公司董事
　　2004.12-至今山东东方海洋科技股份有限公司副董事长兼副总经理
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司10%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事。持有公司3,182,641股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3、李存明个人简历
　　姓名：李存明性别：男民族：汉出生年月：1962年12月政治面貌：中共党员职称：会计师、高级经济师
　　工作经历：1980--1985年牟平新兴饭店会计
　　1985--1989年牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司办公室副主任、主任兼财务科长
　　1990--1992年新牟国际联合企业总公司常务总经理、党委副书记
　　1992--1993年新牟国际联合企业总公司常务副总经理、党委副书记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理1994年新牟国际集团常务副总经理、党委副书记
　　1995--1998年新牟国际集团常务副总经理、党委副书记；兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理
　　1996--2000年河北省邢台县人民政府副县长
　　1999年新牟国际集团总经理、党委副书记
　　2000--2004年新牟国际集团总经理、党委书记；兼新牟里村村委会主任
　　2004.12-2005.7山东东方海洋科技股份有限公司董事
　　2005.7-至今山东东方海洋科技股份有限公司董事兼总经理
　　主要社会职务：烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会（国际商会）副会长、烟台市物流协会副会长、莱山区工商联合会副会长。
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　4、于深基个人简历
　　姓名：于深基性别：男出生年月：1941年12月2日职称：高级政工师
　　简历：1958.10-1961.08青岛重型机械厂技术员
　　1961.08-1968.09三十三师高炮营文书、代书记、书记排长、副指导员
　　1968.09-1986.01二十六高炮团参谋、股长、参谋长、团长
　　1986.01-1992.06烟台百货站纪委书记、党委书记
　　1992.06-1998.07烟台市水产技术推广中心党总支书记
　　1998.08-2007.03山东东方海洋集团有限公司董事长
　　2001.12-2004.12山东东方海洋科技股份有限公司副董事长兼副总经理
　　2004.12-至今山东东方海洋科技股份有限公司董事与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司15%的股份。
　　现任山东东方海洋集团有限公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　5、战淑萍个人简历6
　　姓名：战淑萍性别：女民族：汉出生年月：1956年9月学历：大学职称：高级会计师
　　工作简历：1978.07-1982.06毕业于山东农业大学经济管理系学生
　　1982.07-1983.03龙口市农业局经管科经管员
　　1983.04-1986.10烟台农业学校教师
　　1986.11-1992.04烟台财会中专教师
　　1992.05-2001.08山东乾聚会计师事务所副所长
　　2001.09-2004.7天同证券有限公司投资银行部首席会计师
　　2004.12-至今山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　6、韩文健个人简历
　　姓名：韩文健性别：男出生年月：1957年9月11日学历：高中职称：助理经济师
　　工作简历:1975-1985牟平县院格庄供销社
　　1985-1993莱山供销社副主任
　　1993-1998个体经营
　　1998-至今烟台市水产技术推广中心科长
　　2001.12-至今山东东方海洋科技股份有限公司董事
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现任烟台东方海洋物业管理有限公司执行董事，与山东东方海洋集团有限公司存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附件二：1、张荣庆个人简历姓名：张荣庆性别：男民族：汉出生年月：1956年11月20日政治面貌：中共党员学历：博士
　　简历：1978.3-1982.12苏州医学院医学系(本科),医学学士
　　1982.12-1988.7江苏省中医研究所生理研究室工作
　　1988.9-1993.7南京农业大学动物生理生化,硕士、博士
　　1993.8-1995.7中国科学院动物研究所生殖生物学国家重点实验室,博士后
　　1995.8－1998清华大学生物科学与技术系副教授
　　1998－至今清华大学生物科学与技术系教授、博士生导师
　　1997.8-11赴香港中文大学、加拿大多伦多大学、美国马里兰大学和夏威夷大学短期学习与访问。
　　1998.11-12英国利物浦大学、法国的国家科学研究中心(CNRS)的海洋开发研究院(IFREMER)和意大利国家生物活性物质化学研究所(ICMIB)学术访问。
　　1999.9-2000.3赴美国俄亥俄大学学术访问并进行合作研究
　　2000.8-2000.9赴新加坡国立大学学术访问并进行合作研究
　　2004.12-2005.3美国堪萨斯大学访问教授
　　主要学术兼职：国家"973"计划专家组成员，国家"863"计划海洋生物技术主题专家组成员，EuropeanSocietyforMarineBiotechnology(ESMB)会员，MarineBiotechnology杂志编委，南京大学兼职教授，第四军医大学客座教授，沈阳药科大学兼职教授、博士生导师，《中国海洋药物》杂志编委，第四军医大学学报编委等。与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、张桂庆个人简历
　　姓名：张桂庆性别：男民族：回出生年月：1966年5月学历：货币银行学硕士
　　工作经历：1988年至1990年工商银行天津分行科员
　　1993年至2001年中国证监会处长
　　2001年至2008年8月国信证券有限责任公司副总裁
　　2008年9月至2010年2月齐鲁证券有限责任公司
　　总裁2002年4月至2008年4月天津津滨发展股份有限公司独立董事
　　2003年4月至2008年6月新疆中基实业股份有限公司独立董事
　　2006年6月至2009年5月山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
　　2006年6月至2008年8月孚日集团股份有限公司独立董事
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3、徐景熙个人简历姓名：徐景熙性别：男民族：汉出生年月：1955年3月28日政治面貌：中共党员学历：本科1996年3月取得中国注册会计师执业资格
　　工作经历：1977.7-1980.7文登县石油公司会计
　　1980.7-1990.7牟平县高陵镇经管站站长
　　1990.2-2000.1牟平区审计师事务所所长
　　2000.1-至今烟台天罡有限责任事务所所长与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。