东方海洋(002086) 最新公司公告|查股网

						山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　公司第三届董事会第十八次会议通知于2010年9月30日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2010年10月11日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
　　一、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
　　为优化公司债务结构，降低公司资金运用成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：
　　1、注册额度
　　公司本次申请发行短期融资券注册金额不超过人民币4.5亿元。
　　2、募集资金用途
　　公司本次申请发行短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金和改善公司债务结构。
　　3、发行安排
　　在本次申请发行短期融资券的注册有效期内，公司可一次发行或分期发行。每期短期融资券的具体发行规模、期限、利率等由公司董事长根据公司资金需求和发行当时的市场情况，按照有利于降低资金成本的原则确定。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　同意聘任丛义周先生担任公司副总经理，简历附后。
　　独立董事意见：我们认为公司聘任的高级管理人员符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会拟于2010年10月27日召开公司2010年第一次临时股东大会，相关事项见《公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（临2010-016）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司                                            董事会
　　2010年10月12日
　　附件：丛义周个人简历
　　姓名：丛义周
　　性别：男
　　出生年月：1963年9月
　　学历：大专
　　学位：硕士
　　职称：高级工程师
　　工作经历：
　　1984.07～1991.05  烟台海带育苗场 技术员、副场长
　　1991.05～1993.12  烟台市水产技术推广中心苗种试验场 副场长
　　1994.01～1995.12  烟台市水产技术推广中心捕捞增殖室 副主任
　　1996.01～1998.10  烟台市水产技术推广中心技术科 科长
　　1998.10～2001.12  烟台东方海洋开发有限公司技术科 科长兼莱州海珍品试验场场长
　　2001.12～2002.09  山东东方海洋科技股份有限公司莱州海珍品试验场 场长
　　2002.10～2007.12 山东东方海洋科技股份有限公司水产良种场 场长兼党支部书记
　　2008.01～至今，山东东方海洋科技股份有限公司 总经理助理兼水产良种场场长
　　荣誉称号：
　　2000年12月被评为烟台市专业技术拔尖人才；2001年8月被评为烟台市学科（技术）带头人；2004年3月被授予“烟台市优秀人才”称号；2006年1月，被评为烟台市海洋与渔业系统先进个人；2009年被评为烟台市有突出贡献的中青年专家；2010年被评为烟台市十大科技领军人才。
　　社会兼职：
　　烟台市海参协会副会长
　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司1%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。