海鸥卫浴(002084) 最新公司公告|查股网

						广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第九次临时会议提议召开2010年第一次临时股东大会，具体内容如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：公司董事会
　　2、公司第三届董事会第九次临时会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　3、会议召开日期和时间：2010年12月1（星期三）上午9：30时
　　4、会议召开方式：现场会议
　　5、出席对象：
　　（1）截至2010年11月25日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项合法、完备。
　　2、提交本次股东大会表决的提案为：
　　（1）《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》；
　　（2）《关于设立外商投资企业总部的议案》；
　　上述议案由股东大会以普通决议批准。
　　3、上述议案的具体内容详见本公司于2010年11月16日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
　　三、会议登记方法
　　1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2010年11月26日至11月30日每天8：00—17：00到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。
　　3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
　　4、登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室
　　四、联系方式
　　公司地址：：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内    邮编：511400
　　联系人：崔鼎昌、马琳
　　联系电话：020-34808178          传真：020-34808171
　　五、其他事项
　　会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　特此通知。
　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司
　　2010年11月16日
　　附件：回执及授权委托书样本
　　回   执
　　截至2010年11月25日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票                   股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称（签章）：
　　授权委托书
　　兹授权            先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
　　 序 
　　号           议  案  内  容                    表决意见 
　　      关于下属全资子公司受让广州南鸥卫 
　　1    浴用品有限公司少数股东股权的议案   □ 赞成  □ 反对  □ 弃权 
　　2      关于设立外商投资企业总部的议案   □ 赞成  □ 反对  □ 弃权 
　　        委托人               受托人 
　　委托人（姓名或签章）：        受托人签名： 
　　委托人身份证号码：      受托人身份证号码： 
　　委托人股票帐号：
　　委托股东持有股数：
　　委托日期：                                  委托有效期：
　　（注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。）