孚日股份(002083) 最新公司公告|查股网

						孚日集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2010年10月27日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年11月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
　　一、董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果通过了《关于接受控股股东委托贷款的议案》。
　　本公司控股股东山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）为有效提高其资金使用效率，并降低本公司贷款成本，节省财务费用，本公司同意接受孚日控股提供的委托贷款，贷款额度为人民币8000万元，期限为60个月，年利率为5.364%，较中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%，在贷款期限内该利率保持不变。
　　本次委托贷款事项，构成关联交易。本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
　　该事项的详细情况请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于接受控股股东委托贷款关联交易事项的公告》（临2010-022）。
　　特此公告。 
　　孚日集团股份有限公司董事会
　　2010年11月1日