金螳螂(002081) 最新公司公告|查股网

						苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于二〇一〇年十二月二十三日召开，会议决议于二〇一一年一月十七日以现场会议结合网络投票的方式召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、会议时间
　　（1）现场会议时间：2011年1月17日（星期一）下午14:00
　　（2）网络投票时间：2011年1月16日～2011年1月17日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年1月16日下午15:00至2011年1月17日下午15:00的任意时间。
　　2、现场会议地点：苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　5、现场会议期限：半天
　　6、股权登记日：2011年1月10日（星期一）
　　7、参会方式
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
　　二、会议议题：
　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
　　2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
　　2.01发行股票的种类和面值；
　　2.02发行方式；
　　2.03发行对象及认购方式；
　　2.04发行数量；
　　2.05定价基准日及发行价格；
　　2.06限售期；
　　2.07上市地点；
　　2.08募集资金用途；
　　2.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
　　2.10决议的有效期；
　　3、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；
　　4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
　　5、关于公司前次发行股票募集资金使用情况的报告；
　　6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的
　　议案。
　　上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第四次临时会议决议公告以及
　　2010年12月24日刊登于巨潮资讯网的其他公告。
　　三、出席会议对象：
　　1、截至2011年1月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责
　　任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能到会的，可委托代
　　理人出席；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师。
　　四、出席现场会议登记办法：
　　1、登记时间：2011年1月11日
　　上午9:00—11:30，下午13:30—5:00
　　2、登记地点：苏州市西环路888号
　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年1月11日下午5点前送达或传真至公司投资管理部），不接受电话登记。
　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
　　1、采用交易系统投票的投票程序
　　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　（2）投票代码：362081投票简称：金螳投票
　　（3）股东投票的具体程序为：
　　①买卖方向为买入投票；
　　②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，2.01元代表议案一中子议案2.01，2.02元代表议案一中子议案2.02，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
　　议案名称对应申报价格
　　总表决：对所有议案统一表决100.00元
　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；1.00元
　　2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；2.00元
　　2.01发行股票的种类和面值；2.01元
　　2.02发行方式；2.02元
　　2.03发行对象及认购方式；2.03元
　　2.04发行数量；2.04元
　　2.05定价基准日及发行价格；2.05元
　　2.06限售期；2.06元
　　2.07上市地点；2.07元
　　2.08募集资金用途；2.08元
　　2.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；2.09元
　　2.10决议的有效期；2.10元
　　3、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；3.00元
　　4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；4.00元
　　5、关于公司前次发行股票募集资金使用情况的报告；5.00元
　　6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相
　　关事项的议案。
　　6.00元
　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
　　代表弃权；
　　表决意见种类对应的申报股数
　　同意1股
　　反对2股
　　弃权3股
　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
　　⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
　　（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
　　（2）激活服务密码
　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
　　买入证券买入价格买入股数
　　3699991.004位数字的“激活校验码”
　　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
　　（3）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：
　　0755-83991022/83990728/83991192。
　　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
　　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；
　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
　　④确认并发送投票结果。
　　（5）投资者进行投票的时间
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月16日15:00至1月17日15:00期间的任意时间。
　　六、投票注意事项
　　1、网络投票不能撤单；
　　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　七、其他事项
　　1、会议联系人：戴轶钧、龙瑞
　　联系电话：0512-68660622
　　传真：0512-68660622
　　地址：苏州市西环路888号
　　邮编：215004
　　2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十二月二十三日
　　附：授权委托书格式：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席二〇一一年一月
　　十七日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
　　同意□反对□弃权□
　　2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
　　2.01发行股票的种类和面值；
　　同意□反对□弃权□
　　2.02发行方式；
　　同意□反对□弃权□
　　2.03发行对象及认购方式；
　　同意□反对□弃权□
　　2.04发行数量；
　　同意□反对□弃权□
　　2.05定价基准日及发行价格；
　　同意□反对□弃权□
　　2.06限售期；
　　同意□反对□弃权□
　　2.07上市地点；
　　同意□反对□弃权□
　　2.08募集资金用途；
　　同意□反对□弃权□
　　2.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
　　同意□反对□弃权□
　　2.10决议的有效期；
　　同意□反对□弃权□
　　3、审议《关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案》；
　　同意□反对□弃权□
　　4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
　　同意□反对□弃权□
　　5、审议《关于公司前次发行股票募集资金使用情况的报告》；
　　同意□反对□弃权□
　　6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关
　　事项的议案》；
　　同意□反对□弃权□
　　委托人签名（盖章）：身份证号码：
　　持股数量：股东账号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　受托日期：
　　注：1、请在上述选项中打“√”；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、授权委托书复印有效。