金螳螂(002081) 最新公司公告|查股网

						苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次临时会议于二〇一〇年十二月一日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一〇年十二月三日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会 议应到会董事九名，实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。董事 金建平因工作原因未能亲自出席会议，签署了书面《授权委托书》：对议案一进 行回避表决，委托董事朱兴良对议案二进行表决并签署会议决议等相关文件。会 议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
　　一、会议以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于购买苏州格格木制品有限公司 100%股权的议案》；
　　公司董事倪林、朱兴良、金建平、杨震、严多林作为金螳螂集团董事，公司董事庄良宝作为金螳螂集团全资子公司苏州金螳螂投资有限公司董事长，为本次 关联交易的关联董事，已回避表决。其余 3 名独立董事参加表决。
　　决议以自有资金购买苏州格格木制品有限公司 100%的股权，详情请参见公 司 2010-031 号公告。
　　独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文 件，并发表了独立意见。
　　二、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于制定公司的议案》。
　　公司《内幕信息知情人管理制度》具体内容刊登于巨潮资讯网
    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
     二〇一〇年十二月三日