苏州固锝(002079) 最新公司公告|查股网

						苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2010年4月12日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2010年4月22日在苏州高新区塔园路68号桃园度假村雅园会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
    一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010
    年第一季度报告的议案》；认为公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中信银行及建设银行申请授信额度及授权的议案》，同意公司2010年向中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行高新技术开发区支行申请纯信用授信 额度共计约1.5亿元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
    特此公告。 
    苏州固锝电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十二日