太阳纸业(002078) 最新公司公告|查股网

						山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2010年10月15日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2010年10月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
　　一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
　　《公司2010年第三季度报告》全文刊登于2010年10月26日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2010年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2010-043。
　　二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于解散山东太阳白杨科技股份有限公司的议案》。
　　山东太阳白杨科技股份有限公司成立于2002年4月22日，主要从事三倍体及多倍体毛白杨的研究、培育、种植，注册资本1000万元人民币，其中：公司出资700万元人民币，占注册资本的70%；公司董事白懋林和副总经理牛宜美、陈昭军、陈文俊、苏秉芬等12名自然人合计出资300万元人民币，占注册资本的30%。
　　鉴于公司经营战略的转变，积极实施“走出去”战略，在全球范围内进行资源和战略布局，打造林、浆、纸一体化的产业链条，已经在东南亚地区布局原料林和浆纸基地，目前在越南、老挝的林纸一体化项目进展顺利，公司海外项目从成
　　本及公司可持续发展等方面均具有突出的优势。公司在鲁西南地区的原料林的种植从成本、规模等方面已不适应公司长期发展战略的要求，为近一步优化公司的股权结构，集中优势资源和优良资产，提高企业经济效益，同意解散山东太阳白杨科技股份有限公司。
　　上述事项经本次董事会会议审议通过后，公司将开始办理山东太阳白杨科技股份有限公司的解散事宜，公司董事会将根据该事项的进展情况及时履行公告义务。
　　三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》。
　　太阳纸业有限公司（以下简称“太阳有限”）为本公司的控股子公司，主要从事高档灰底白纸板的生产和销售。太阳有限注册资本1358.8万美元，公司出资740.47万美元，占注册资本的54.5%；另一股东为自然人施依莎，出资618.33万美元，占注册资本的45.5%。太阳有限股东施依莎不属于公司关联方。
　　截止2010年9月30日，太阳有限总资产32063.19万元人民币，所有者权益9419.76万元人民币，营业总收入73185.41万元人民币，净利润792.76万元人民币（以上财务数据未经审计）。
　　为整合太阳有限的业务，经股东双方协商，拟对共同出资设立的太阳有限予以减资，股东施依莎退出股东身份，太阳有限注册资本由原1358.8万美元减至740.47万美元，股东施依莎的持股比例由45.5%减至0，太阳有限将成为本公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
　　上述事项经本次董事会会议审议通过后，公司将开始办理太阳有限的减资事宜，公司董事会将根据该事项的进展情况及时履行公告义务。
　　四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设废水治理节能减排及资源化工程的议案》。
　　该议案详见2010年10月26日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-044。
　　五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设造纸固废综合利用及余热发电项目的议案》。
　　该议案详见2010年10月26日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-045。
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十月二十六日