太阳纸业(002078) 最新公司公告|查股网

						山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年8月16日在公司办公楼会议室召开。本次会议审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事曹春昱先生、刘学恩先生和王晨明女士本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司2010年上半年度的对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
　　经认真核查，我们认为：
　　1、公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的有关规定，2010年1-6月关联方资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2010年6月30日的关联方资金违规占用情况。
　　2、截止2010年6月30日，公司及控股子公司累计提供的对外担保余额为人民币106,105万元，其中公司为子公司提供担保余额为人民币60,015万元，子公司之间担保余额为人民币46,090万元。公司及控股子公司累计提供的对外担保总额占公司最近一期（2009年12月31日）经审计净资产的35.43%，上述担保无逾期担保的情形。公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。
　　公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
　　特此公告。
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年八月十八日