太阳纸业(002078) 最新公司公告|查股网

						山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010年6月23日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2010年7月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。
    为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行不超过10亿元人民币的中期票据。
    主要条款如下：
    1、拟注册金额:不超过10亿元人民币；
    2、拟发行期限:不超过三年；
    3、拟承销机构:由中信银行股份有限公司担任主承销商；
    4、拟募集资金投向:补充公司经营性流动资金，偿还公司借款，改善公司债务结构，建设老挝林浆纸一体化项目，以及中期票据规定允许的其他用途。
    董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人 在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不 限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于 办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
    在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准 备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需在中国银行间市场交易商协会注册。
    本议案将提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于公司拟于国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的的议案》。
    该议案详见2010年7月6日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-030。
    本议案将提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于公司向中国银行兖州支行申请项目贷款的议案》。
    为保证公司年产30万吨高松厚度纯质纸项目的顺利实施【该项目具体情况详见2009年12月9日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-052。】，公司拟向中国银行兖州支行申请总额不超过人民币8.5亿元项目贷款，贷款期限8年,公司将根据项目建设情况适时向其申请项目贷款，董事会授权公司经营管理层具体办理上述业务。
    本议案将提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于公司子公司兖州合利纸业有限公司化学机械浆项目技术改造的议案》。
    该议案详见2010年7月6日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-031。
    五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决议于2010年7月23日召开公司2010年第二次临时股东大会。
    该议案详见2010年7月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-032。
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年七月六日