太阳纸业(002078) 最新公司公告|查股网

						山东太阳纸业股份有限公司关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：本次临时提案由公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司（以下简称“金太阳投资”）提出增加《关于修改的议案》。
    一、本次增加临时提案的相关内容
    2009年4月22日，山东太阳纸业股份有限公司（以下称"公司"）董事会发布了《关于召开2009年年度股东大会的通知》（该公告详见2010年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-015。），公司定于2010年5月21日召开公司2009年年度股东大会。
    2010年5月4日，公司董事会收到了公司控股股东金太阳投资“关于建议股东大会增加临时提案的函”，提议将《关于修改的议案》作为新增的临时议案提交公司2009年年度股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，金太阳投资持有本公司股份339,194,118股，占公司总股本的67.51%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，金太阳投资提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确议题。因此公司董事会同意将金太阳投资提出《关于修改的议案》作为新增的临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。
    二、本次年度股东大会相应修订事项
    根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年4月22日发布的《关于召开 2009年年度股东大会的通知》（以下简称"原通知"）补充通知如下：对原通知“二、会议审议事项：”中增加：9、《关于修改的议案》。
    增加后议案序号如下：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2009年年度报告全文及其摘要》
    3、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    4、审议《公司2009年度财务决算报告》
    5、审议《公司2009年度利润分配预案》
    6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度公司审计机构的议案》
    7、审议《公司对外投资管理制度》的议案
    8、审议《关于公司及控股子公司2010年度日常关联交易额度及协议的议案》
    8.1、《关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案》
    8.2、《关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案》
    8.3、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
    8.4、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》8.5、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》9、《关于修改的议案》
    三、本次增加议案《关于修改的议案》的具体内容如下：
    原公司章程“第四十四条”为：
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    现修改为：
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。具体会议地点由召集人以公告的方式通知。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并依据本章程第八十条和第八十五条的规定，在必要时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。网络投票的股东身份确认方式按照证券监管机构的相关规定执行，具体确认方式由召集人以公告的方式通知。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
    四、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意。 增加临时提案后的《关于召开2009年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-020。
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年五月六日