太阳纸业(002078) 最新公司公告|查股网

						山东太阳纸业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司提议在2009年年度股东大会上将《关于修改的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。
    增加临时议案的相关情形详见同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于增加2009年年度股东大会临时议案的公告》，公告编号：2010-019。
    除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召开日期：2010年5月21日上午9：00
    2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2009年年度报告全文及其摘要》
    3、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    4、审议《公司2009年度财务决算报告》
    5、审议《公司2009年度利润分配预案》
    6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度公司审计机构的议案》
    7、审议《公司对外投资管理制度》的议案
    8、审议《关于公司及控股子公司2010年度日常关联交易额度及协议的议案》
    8.1、《关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案》
    8.2、《关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案》
    8.3、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
    8.4、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
    8.5、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
    9、《关于修改的议案》
    公司第三届董事会独立董事曹振雷先生、张亚磊先生、栾贻惠先生，第四届董事会独立董事曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。
    三、会议出席对象
    1、2010年5月18日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2010年5月19日和5月20日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
    2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
    3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。
    4、通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。5、联系电话：0537－3658715，3658762 传真：0537－3658762。
    6、联系人：庞福成。
    五、其他事项
    本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年五月六日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份
    有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：
    委托人营业执照注册（身份证）号：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
    2009年年度股东大会议案表决表
    同 反 弃
    序号 议 案 意 对 权
    1 《公司2009年度董事会工作报告》
    2 《公司2009年年度报告全文及其摘要》
    3 《公司2009年度监事会工作报告》
    4 《公司2009年度财务决算报告》
    5 《公司2009年度利润分配预案》
    《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度公司审计机
    6 构的议案》
    7 《审议公司对外投资管理制度的议案》
    8 《关于公司及控股子公司2010年度日常关联交易额度及协议的议案》
    8.1 关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案
    8.2 关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案
    8.3 关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案
    8.4 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案
    8.5 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案
    9 《关于修改的议案》
    注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
    回 执
    截止2010年5月18日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。
    　　出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）