大港股份(002077) 最新公司公告|查股网

						江苏大港股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2010 年 11 月 26 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及 监事，于 2010 年 12 月 3 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司监事和公司全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
　　会议由公司董事长朱林华先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致 通过了以下决议：
　　一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于对全资子 公司大成新能源增资的议案
　　同意公司利用自有资金对全资子公司大成新能源增资 11827.646967 万元， 本次增资的款项将全部用于大成新能源偿还对本公司的欠款。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2010 年
　　12 月 4 日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于对全资子公司大成新 能源增资的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于对全资子 公司港和新材增资的议案
　　同意公司利用自有资金对全资子公司港和新材增资 5000 万元。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2010 年
　　12 月 4 日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于对全资子公司港和新 材增资的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于接受镇江 新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2010 年
　　12 月 4 日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于对接受财务资助暨关
　　联交易的公告》。 公司董事朱林华、王建华均为关联方镇江新区经济开发总公司副总经理，为
　　本次关联交易的关联董事，本议案审议过程中关联董事朱林华、王建华回避了表 决。
　　公司独立董事尹书明、李锦飞、吴秋璟、范明华对该议案进行了事前认可并 发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《江苏大港股份有限公司独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立 意见》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开 2010
　　年第三次临时股东大会的议案
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2010 年
　　12 月 4 日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于召开 2010 年第三次临 时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　江苏大港股份有限公司董事会 二〇一○年十二月三日