大港股份(002077) 最新公司公告|查股网

						江苏大港股份有限公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东大会届次：2010年第三次临时股东大会。
　　2．股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　3．本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。
　　4．会议召开日期和时间：2010年12月20日（星期一）上午9:30
　　5．会议召开方式：现场召开
　　6．出席对象：
　　（1）截至 2010 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议 室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于对全资子公司大成新能源增资的议案》；
　　2、审议《关于对全资子公司港和新材增资的议案》；
　　3、审议《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2010年12月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00
　　时）。
　　2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区 通港路1号），信函上请注明"股东大会"字样。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12
　　月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188
　　四、其他
　　1、会期半天，与会股东费用自理；
　　2、会议咨询：公司证券部。
　　联系电话：0511-88901009	联系人：李雪芳	张红 五、备查文件
　　公司第四届董事会第十一次会议决议 特此公告。
　　江苏大港股份有限公司董事会 二○一○年十二月三日
　　另附：
　　授权委托书
　　兹全权委托 	先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限 公司2010年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为行使表决权：
　　序 号
　　审议事项	表决意见
　　同意	反对	弃权
　　1	《关于对全资子公司大成新能源增资的议案》
　　2	《关于对全资子公司港和新材增资的议案》
　　3	《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交
　　易的议案》
　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见；如委托人未对投 票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
　　委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限：
　　委托日期：	年	月	日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。