雪莱特(002076) 最新公司公告|查股网

						广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2010年10月16日以书面通知形式发出，会议于2010年10月19日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：
    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；
    公司董事会提名柴国生、赵勇、王毅、冼树忠为公司第三届董事会非独立董事的候选人；提名刘升平、陈宏民、邬筠春为公司第三届董事会独立董事的候选人。
    公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司董事侯选人提交到公司2010年第二次临时股东大会审议选举。公司第三届董事会董事候选人简历见附件。
    会议通过的独立董事候选人需经深圳交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决定于2010年11月4日（星期四）在公司培训室召开2010年第二次临时股东大会，审议上述及监事会提交的相关议案。
    详见公告2010-024《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》
    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年第三季度报告》。
    特此公告。
    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
    二○一○年十月十九日
    附件：
    董事候选人简历：
    （1）柴国生
    中国公民，男，1953年生，复旦大学光学系电光源专业毕业，工程师，曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家“、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”，2009年荣获“国务院特殊津贴”，拥有6项科技成果和61项职务发明创造，其中发明专利5项，实用新型专利31项，外观设计专利25项，在电光源行业拥有40年的从业经验。1978年8月至1992年12月，历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师；1992年12月到2004年4月，创立南海华星并担任董事长兼总经理职务；2004年4月到2004年10月任广东华星董事长兼总经理。现任公司董事长、中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。
    1986年作为主要研发人员研制成功的“H型单端稀土节能荧光灯”荣获个旧市科学进步二等奖；1989年研制完成的“大功率稀土节能荧光灯”荣获个旧市1989年度优秀新产品一等奖；1990年研制开发的“紧凑型节能荧光灯”被评为云南省新产品三等奖；1997年组织开发的“大功率大管径节能灯的研制和生产”项目，被列为1997年国家级星火计划项目，经国家检测鉴定，其各项技术指标已达到国际先进水平，获广东省优秀新产品三等奖、佛山市科技进步二等奖、南海市科技进步二等奖证书；1997年作为主要完成人完成的“紧凑型荧光灯光衰机理的研究”项目荣获教育部科学进步一等奖证书；1998年负责研制的“高性能影视光源”被列为“广东省重点新产品”；1999年作为项目负责人承办了稀土应用工程（大功率节能灯产业化基地）项目，该项目被列为国家”九五”重点科
    技项关计划；2000年负责研制的“冷阴极超细管径荧光灯”被列为“广东省重点新产品”，被评为佛山市科技进步二等奖；2002年负责研制的“多相光催化氧化技术研究与设备开发”项目被列入国家“十五”863计划；2003年负责研制的“投射式超高压汞灯”项目获南海区科技进步一等奖证书；2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。
    柴国生先生为公司的实际控制人，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现持有上市公司股份【83，970，223】股，占上市公司股份总数的【45.57】%。
    （2）赵勇
    中国公民，男，1962年生，澳大利亚国立大学工商管理硕士曾就读于湖北医学院附院临床医学专业，武汉大学法学院法律专业，执业律师。1983年至1987年在湖北省恩施医院工作。1988年至1995年在湖北从事司法行政及律师工作。1996年至2005年历任广东美的企业集团: 法务部长、审计部长、上市公司董事、
    集团公司董事、集团副总裁、威尚集团总裁等职。2006年任远大空调副总裁。07年进入雪莱特公司任副总经理，08年至今任公司总裁。
    赵勇生先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
    （3）王毅
    中国公民，男，1963年生，电子科技大学大专毕业，被评为2000年度南海市科技先进工作者，拥有多项科技成果和职务发明创造，在电光源行业拥有25年的从业经验。1990年参与研制开发的“紧凑型节能荧光灯”荣获云南省优秀新产品三等奖；1997年负责组织研制的“大功率大管径节能荧光灯管”项目被列为广东省重点新产品及国家级星火计划项目，项目的各项参数指标经国家电光源检测中心检测证明达到国际先进水平，并于2000年6月通过了广东省科学技术厅检测鉴定；1997年参与“荧光灯光衰机理”的研究获得上海市科学进步三
    等奖；1998年负责研制的“高性能影视光源”被列为广东省重点新产品；1999年开发出的“3W小功率”系列节能灯各项参数指标均达到国际先进水平；2000年组织研制的“冷阴极超细管径荧光灯”被列为广东省重点新产品，已完成了项目的研发并进入批量生产阶段；2000年组织研制的“YD55～85－3U（4U）大功率大管径节能荧光灯管”产品荣获广东省优秀新产品三等奖，并已形成批量生产；2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。1987 年 8月至1993年8月，在云南省个旧灯泡
    厂从事电光源工艺技术的研制工作；1993年9月至2004年10月，历任南海华星光源车间主任、厂长、广东华星副总经理。现任公司董事。
    王毅生先生系公司实际控制人柴国生的妹夫，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份【6,346,541】股，占上市公司股份总数的【3.44】%。
    （4）冼树忠
    中国公民，男，1962年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有24年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。
    冼树忠生先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份【5,372,060】股，占上市公司股份总数的【2.92】%。
    （5）陈宏民
    中国公民，男，1960年7月出生。浙江慈溪人，汉族，民建会员。1982年毕业于复旦大学数学系，获理学学士学位。1985年开始在上海交通大学管理学院相继攻读硕士和博士，于1991年获博士学位。1991年开始在上海交通大学管
    理学院工作，1994年破格晋升为教授，1995年被聘为博士生导师。
    1993-94年在加拿大UniversityofBritishColumbia作博士后研究，从事产业组织理论研究。1998年在香港城市大学作访问学者，从事航空运输管理研究。1999-2000年在美国麻省理工学院斯隆管理学院作访问学者，从事技术管理与创新研究。近年来还先后在美国（斯坦福大学、哈佛大学、芝加哥大学、宾州大学、哥伦比亚大学、南加州大学、俄亥俄大学）、英国（剑桥大学、伦敦经济学院）、法国（巴黎第九大学、里昂商学院）、日本（东京大学、立命馆大学）、澳大利亚（悉尼大学、新南威尔士大学、昆士兰大学、墨尔本大学）、新加坡（新加坡国立大学、南洋理工大学）、台湾（新竹交通大学）和香港（香港科技大学、香港中文大学、香港城市大学）等国家与地区作过短期学术访问和讲学。
    陈宏民先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
    （6）刘升平
    中国公民，女，1957年生，毕业于北京财贸学院(现首都经贸大学)。中国照明电器协会副理事长兼秘书长,高级经济师。1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作, 1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作,在
    行业管理指导司任主任科员、副处。1993年8月评为经济师,1998年12月评为高级经济师。1994年在中国照明电器协会工作,任副秘书长。1998年9月至2000年8月在中国科学院研究生院商业经济师研究生班学习,1999年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。
    刘升平女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
    （7）邬筠春
    中国公民，女，1966年生，1986年毕业于安徽铜陵财经专科学校财政税收系，2006年取得北京大学自学考试法律专业，学士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。1993年9月至1996年5月，任深圳中庆会计师事务所审计员、部门
    经理；1996年5月至2000年4月，任中物集团控股公司深圳物侨工贸有限公司财务经理；2000年4月至2005年5月，任深圳市永明会计师事务所部门经理、深圳市德安财务顾问有限公司执行经理；2005年5月至今任深圳德安会计师事务所合伙人、深圳市德安税务师事务所有限公司合伙人。
    　　邬筠春女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。