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						高新张铜股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    高新张铜股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通 知于2010年12月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，于2010年12月20日以通 讯表决的方式召开。
    本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，三名监事均列席了会议。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方 式通过了以下决议：
    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对拟购买资产以2010年6月30日为基准日的审计报告的议案》
    2010年1-6月，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司实现营业总收入642,755.21 万元，归属于母公司所有者的净利润42,727.48万元，截止2010年6月30日，归属 于母公司所有者权益合计308,068.08万元。《拟购买资产以2010年6月30日为基准 日的审计报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站
    （http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2010年12月21日。 
    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对拟购买资产以2010年6月30日为基准日的评估报告的议案》
    《拟购买资产以2010年6月30日为基准日的评估报告》内容详见同日披露于 公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2010年12 月21日。
    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续推进公司向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组工作的议案》 鉴于公司2008年度股东大会审议通过了《公司重大资产重组暨非公开发行股
    份购买资产具体方案的议案》等议案，决定按照经评估的标的资产价值210,087.27万元，向江苏沙钢集团有限公司非公开发行1,180,265,552股股份， 并签署了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议。
    鉴于确定前述评估值的《高新张铜股份有限公司重大资产重组项目评估报 告》（天衡评报字[2009]第0015号）的评估基准日为2008年12月31日，该评估结 果使用有效期至2009年12月30日。因此，公司委托江苏华辰资产评估有限公司以
    2010年6月30日为基准日对标的资产重新进行了评估，评估值为252,890.73万元。 江苏沙钢集团有限公司已于2010年12月10日致函公司，表示不要求根据重新评估 后的标的资产价值调增认购公司的股份数量，其认购的公司本次发行股份数量仍 为1,180,265,552股，购买的标的资产仍作价为210,087.27万元。
    公司认为，不根据2010年6月30日为基准日标的资产的新评估值调增公司本 次发行股份数量的行为有利于公司提高重组后公司的资产质量和盈利能力，有利 于维护公司及社会公众投资者的权益，继续按照公司2008年度股东大会审议通过 的有关议案实施本次重组。
    特此公告。
    高新张铜股份有限公司董事会
    　　2010年12月21日