东源电器(002074) 最新公司公告|查股网

						江苏东源电器集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、公司于2010年4月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无修改提案的情况；
    3、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月6日上午在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人共5名出席本次大会，代表有表决权的股份68,586,827股，占公司股份总数的48.73%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙益源先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决。
    二、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    3、审议通过了《2009年度报告及其摘要》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    4、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    5、审议通过了《2010年财务预算报告》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    6、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    7、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    8、审议通过了《2009年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    9、审议通过了《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股68,586,827股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所梁峰、孙宪超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的[苏永证字(2010)第028号]《关于江苏东源电器集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    　　江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二○一○年五月六日