江苏宏宝(002071) 最新公司公告|查股网

						江苏宏宝五金股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年11月26日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2010年
　　12月10日下午1：00，第四届董事会第一次会议如期在张家港大新镇公司六楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，其中董事刘贤钊先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事朱剑峰先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事张洪发先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事周继华先生代为出席本次会议并行使表决权。会议由朱剑峰先生主持。公司3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会战略委员会委员的议案》
　　选举朱剑峰先生，龚伟先生（独立董事），周继华先生（独立董事），顾桂新先生，蔡正华先生为第四届董事会战略委员会委员；由朱剑峰先生担任战略委员会主任委员（召集人）。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会审计委员会委员的议案》
　　选举张洪发先生（独立董事），龚伟先生（独立董事），王忠华先生为第四届董事会审计委员会委员；由张洪发先生担任审计委员会主任委员（召集人）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会薪
　　酬与考核委员会委员的议案》选举周继华先生（独立董事），张洪发先生（独立董事），顾桂新先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员；由周继华先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会提
　　名委员会委员的议案》
　　选举龚伟先生（独立董事），朱剑峰先生，张洪发先生（独立董事）为第四届董事会提名委员会委员；由龚伟先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
　　选举朱剑峰先生为第四届董事会董事长。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　聘任朱剑峰先生为公司总经理。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　聘任顾桂新先生为第四届董事会秘书。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　聘任蔡正华先生、余玉峰担任公司副总经理。
　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
　　聘任顾桂新先生为公司财务总监。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
　　聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表。
　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
　　聘任魏琴女士担任公司审计部部长。
　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
　　详细内容见公司同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨
　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。高管简历详见附件。
　　特此公告。
　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十一日
　　附件：
　　一、董事长、总经理简历
　　朱剑峰，男，汉族，1967年12月出生，大专学历。曾任江苏宏宝集团有限公司副总经理，江苏宏宝轻工工具有限公司总经理、董事长，兴化宏宝五金工具有限公司董事长，张家港宏宝模具有限公司董事长。现任本公司总经理、董事长，江苏宏宝集团有限公司董事长，江苏宏宝锻造有限公司董事长，张家港宏宝家居生活用品有限公司董事长，江苏宏宝光电科技有限公司董事长、总经理。
　　朱剑峰先生系本公司的发起人股东和本公司实际控制人朱玉宝先生的儿子，现持有本公司5,144,964股股份，与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　二、副总经理简历
　　蔡正华，男，汉族，1961年5月出生，高中学历。曾任江苏宏宝集团有限公司生产科计划员、副科长、助理厂长、销售处助理处长、厂长。现任本公司董事、副总经理，江苏宏宝锻造有限公司董事、总经理，江苏宏宝光电科技有限公司董事。
　　蔡正华未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　余玉峰，男，汉族，1965年2月出生，高中学历。曾任江苏宏宝五金股份有限公司综合管理处处长助理、供应处处长、制造部部长、总经理助理兼采购部部长。现任本公司董事、副总经理、江苏宏宝光电科技有限公司董事。
　　余玉峰未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分
　　之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
　　关部门的处罚和证券交易所惩戒。三、董事会秘书、财务总监简历
　　顾桂新，男，汉族，1966年9月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所高级经理。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，江苏宏宝光电科技有限公司董事，上海新朋实业股份有限公司监事。
　　顾桂新先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得董事会秘书资格证书。
　　办公电话：0512-58713681
　　传真：	0512-58761055
　　电子邮箱：gugx@hongbao.com
　　四、证券事务代表简历
　　徐晓燕，女，汉族，1982年10月出生，大学本科学历，助理经济师。2005年2月至2007年4月，江苏宏宝五金股份有限公司证券部工作，2007年4月至今，江苏宏宝五金股份有限公司证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。
　　办公电话：0512-58715059
　　传真：	0512-58761055
　　电子邮箱：stock@hongbao.com
　　五、审计部部长简历
　　魏琴，女，汉族，1970年7月出生，高中学历，助理会计师。曾任江苏宏宝轻工工具有限公司主办会计、张家港宏宝家居生活用品有限公司主办会计、江苏宏宝五金股份有限公司助理会计。现任江苏宏宝五金股份有限公司审计经理助理。