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						江苏宏宝五金股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
　　一、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年12月10日上午9：00
　　2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长朱剑峰先生
　　6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。
　　二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份81,456,163股，占公司股份总数的44.26%。 
　　三、提案审议和表决情况 会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
　　1、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 本次股东大会采取累积投票制选举朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊为公司第四届董事会董事。各董事的具体表决情况如下：
　　（1）朱剑峰先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　（2）蔡正华先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100 %。
　　（3）余玉峰先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　（4）顾桂新先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　（5）王忠华先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　（6）刘贤钊先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　2、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 本次股东大会采取累积投票制选举张洪发、周继华、龚伟为公司第四届董事会
　　独立董事。各独立董事的具体表决情况如下：
　　（1）张洪发先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　（2）周继华先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　（3）龚伟先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所 持有效表决权的 100 %。
　　3、审议通过《关于换届选举第四届监事会监事的议案》； 本次股东大会采取累积投票制选举袁海平、顾少平为公司第四届监事会监事。
　　各监事的具体表决情况如下：
　　（1）袁海平先生：81,456,163 票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100 %。
　　（2）顾少平先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的100 %。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见
　　书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格 合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2010年第四次临时股 东大会的法律意见书；
　　2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
　　3、本次股东大会会议记录。 特此公告
　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月十一日