江苏宏宝(002071) 最新公司公告|查股网

						江苏宏宝五金股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年11月14日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第二十四次会议的通知。2010年11月24日上午9:00，在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，出席会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同意提名朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊6人为第四届董事会非独立董事候选人。
　　上述6名非独立董事候选人将提交公司2010年第四次临时股东大会审议选举；股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
　　独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见公司于2010年11月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名张洪发、周继华、龚伟3人为第四届董事会独立董事候选人。
　　上述3名独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核
　　无异议后提交公司2010年第四次临时股东大会审议选举；股东大会将对每位独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
　　详细内容见公司于2010年11月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。
　　公司决定于2010年12月10日在公司会议室召开2010年第四次临时股东大会。详细内容见公司于2010年11月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月二十五日
　　附件一：董事候选人简历
　　附件二：独立董事候选人简历
　　附件一：第四届董事会董事候选人简历
　　朱剑峰，男，汉族，1967年12月出生，大专学历。曾任江苏宏宝集团有限公司副总经理，江苏宏宝轻工工具有限公司总经理、董事长，兴化宏宝五金工具有限公司董事长，张家港宏宝模具有限公司董事长。现任本公司总经理、董事长，江苏宏宝集团有限公司董事长，江苏宏宝锻造有限公司董事长，张家港宏宝家居生活用品有限公司董事长，江苏宏宝光电科技有限公司董事长、总经理。
　　朱剑峰先生系本公司的发起人股东和本公司实际控制人朱玉宝先生的儿子，现持有本公司5,144,964股股份，与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　蔡正华，男，汉族，1961年5月出生，高中学历。曾任江苏宏宝集团有限公司生产科计划员、副科长、助理厂长、销售处助理处长、厂长。现任本公司董事、副总经理，江苏宏宝锻造有限公司董事、总经理，江苏宏宝光电科技有限公司董事。
　　蔡正华未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　余玉峰，男，汉族，1965年2月出生，高中学历。曾任江苏宏宝五金股份有限公司综合管理处处长助理、供应处处长、制造部部长、总经理助理兼采购部部长。现任本公司董事、副总经理、江苏宏宝光电科技有限公司董事。
　　余玉峰未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　顾桂新，男，汉族，1966年9月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所高级经理。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，江苏宏宝光电科技有限公司董事，上海新朋实业股份有限公司监事。
　　顾桂新先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王忠华，男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历。曾任江苏宏宝集团钢管有限公司技术员、技术科副科长、技术科科长、总经理助理、副总经理。其主持开发的方波焊管获江苏省科技进步三等奖，被评为张家港市优秀技术人才和21世纪跨世纪人才重点培养对象。现任江苏宏宝集团有限公司副总经理，本公司董事。
　　王忠华先生未持有本公司的股份，系本公司控股股东的高级管理人员，与公司拟聘的其他董事、监事之间及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘贤钊，男，汉族，1966年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于首都钢铁总公司、中国化学工业部。现任本公司董事，红塔创新投资股份有限公司监事、投资管理部总经理，烟台冰轮股份有限公司监事，湖北新华光信息材料股份有限公司董事。
　　刘贤钊先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附件二：
　　第四届董事会独立董事候选人简历
　　张洪发，男，汉族，1964年9月出生，毕业于苏州大学财经学院，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任江苏省广播电视大学教师，江苏省会计师事务所项目经理、主审、部门经理，金陵药业股份有限公司独立董事，江苏双良空调设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，江苏省注册会计师协会副秘书长，江苏金智科技股份有限公司独立董事，国联期货有限公司独立董事。先后在《中国证券报》、《中国财经报》、《中国注册会计师》、《上海会计》、《江苏财会》等到报刊杂志发表论文30余篇。
　　张洪发未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　周继华，男，汉族，1953年7月出生，大学本科学历，工程师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任上海工具研究所科技情报室主任。现任本公司独立董事，上海大陆工具发展有限公司总经理，中国五金制品协会常务理事，中国五金制品协会工具分会秘书长，全国工商联五金机电商会顾问，《工具动态》杂志主编，中国工具资源网CEO。
　　周继华先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　龚伟，男，汉族，1981年11月出生，硕士学历，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任江苏省红豆集团远东有限公司法律办助理，北京市金杜律师事务所律师。现任本公司独立董事，德勤咨询（上海）有限公司北京分公司经理。
　　龚伟先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。